Pastruan para përmes blerjes së pronave, SPAK çon 4 persona për gjykim. Skema me kompanitë fiktive
SPAK ka dërguar në gjykim katër persona të akuzuar për pastrim parash dhe veprimtari në kuadër të një grupi të ...
Lexo më shumë
Tag: kompani fiktive
Përfituan miliona euro duke krijuar kompani fiktive në Shqipëri, sekuestrohen bizneset dhe pasuritë e një spanjolli
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka vendosur sekuestron ndaj bizneseve dhe pasurive të ...
Lexo më shumë
SKEMA/ Si ‘Bankers’ zhvati shtetin, kinezët krijonin kompani fiktive për të marrë miliona. Zbulohen transaksionet
Dalin në dritë të tjera skandale nga “Bankers Petroleum”. Sot kompania e naftës kërcënoi shtetin se do të hedhë në ...
Lexo më shumë
Zbulohet mashtrimi 200 mln euro në sistemin shëndetësor gjerman
Zbulohen mashtrime të mëdha në sistemin shëndetësor gjerman. Një tjetër model mashtrimi profesional është krijimi i të ashtuquajturave kompani fiktive. ...
Lexo më shumë
Pastruan 11 mln euro/ Gëzdari dhe Marku “kyçin” gojën në gjyq, del nga burgu 41-vjeçarja
Gjykata e Tiranës ka caktuar ditën e sotme masën e sigurisë "arrest me burg" për 34-vjeçarin Darin Gëzdari, teksa ka ...
Lexo më shumë
Detaje hetimi/ “Vëllezërit Hysa” sajuan kompani fiktive për tenderin Kardhiq-Delvinë
Nga Boldnews.al Ndërtimi i Lotit 7 të aksit rrugor “Kardhiq-Delvinë”, i tenderuar në vitin 2019, u konsiderua ndër më sfiduesit ...
Lexo më shumë
A është e përfshirë ministrja Ibrahimaj me kompanitë fantazmë të inceneratorëve?
Shpërthimi i skandalit të kompanive fantazëm me pronarë pensionistë dhe azilantë, që shërbenin për të shmangur detyrimet tatimore dhe për ...
Lexo më shumëTË GJITHA
