Gjykata e Tiranës ka caktuar ditën e sotme masën e sigurisë “arrest me burg” për 34-vjeçarin Darin Gëzdari, teksa ka ndryshuar masën për 41-vjeçaren Arlinda Marku, duke i caktuar “arrest në shtëpi”.
Ata akuzohen se kanë pastruar rreth 11 milion euro përmes kompanive fiktive, teksa gjatë seancës së sotme gjyqësore, asnjëri prej tyre nuk ka pranuar të flasë.
Nga hetimi i ndjekur nga prokurori i Tiranës, Ndini Tavani është zbuluar se skema e pastrimit të parave është zhvilluar në dy vite, gjatë periudhës 2021 – 2022.
Darin Gëzdari dhe Arlinda Marku dyshohet se kanë bashkëpunuar me njëri-tjetrin për të krijuar kompani fiktive, nëpërmjet të cilave transferuan para me burime kriminale nga shtete që konsiderohen si “parajsa fiskale” si Qipro, Gjibraltari dhe Malta. Fillimisht paratë dërgoheshin në Shqipëri dhe më pas janë dërguar në 8 kompani në Kanada, ku bëhet fjalë për rreth 11 milion euro.
Kompania shqiptare nga ishin kryer transfertat, ushtronte aktivitet tregtar në zonën e Lezhës, ku objekti i saj i operimit ishte “Agjenci Publiciteti”.
Biznesmeni Darin Gëzdari tentoi të shmangte tre herë kontrollet tatimore në Lezhë dhe ndryshonte herë pas here adresën e subjektit, veprime që krijuan dyshime se po tentonte të fshihej.
Dyshimet e Tatimeve dhe të Prokurorisë së Tiranës duket se ishin të përligjura. Verifikimet e kryera mbi kompaninë “Green View Marketing” dhe rrjetit të shoqërive të lidhura me të, siguruan informacione, mbi të cilat u ngrit dyshimi i fortë se kompanitë e Gezdarit ishin të përfshira në skemë pastrim parash.
Kjo skemë ishte e ndërtuar në dy faza klasike; në llogari të shoqërive të Gëzdarit vinin miliona euro nga shoqëri të ndryshme bastesh, të regjistruara në Maltë, Gjilbraltar, Qipro, e të tjerë dhe më pas, pjesa më e madhe e këtyre shumave transferoheshin në zona të njohura si parajsa fiskale, si Bahamas, Hong Kong, e të tjerë.
Pas sinjalizimit nga Tatimet, prokuroria e Tiranës nisi hetimet mbi rastin e “Green View Marketing”. Shoqëria është regjistruar në vitin 2020, me seli në Lezhë dhe pronar fillestar Edmir Simoni.
Një muaj më pas, shoqërinë e blen një shtetas italian, ndërkohë që Simoni vijon të qëndrojë administrator deri në shkurt të vitit 2023.
Gjatë kësaj periudhe, shoqëria ka kryer transaksione të shumta, të cilat kanë ngritur dyshimet tek autoritetet hetimore.
Ndërkohë që mbante funksion drejtues në këtë shoqëri, Edmir Simoni rezulton që të ishte i punësuar njëkohësisht edhe si roje plazhi në një lokal në Shëngjin, gjë që shtoi dyshimet se ky shtetas nuk ka mundur të realizojë të gjithë aktivitetin e deklaruar financiar të “Green View Marketing”.
Po ashtu, në librat tregtar të shoqërisë, gjatë periudhës që administrohej nga Simoni, gjenden pagesa që ai ka kryer për qera në llogari të F. Gezdari, nëna e Darin Gezdarit, i cili blen kompaninë në shkurt 2023. Këto lëvizje kanë krijuar dyshimet tek autoritetet hetimore se veprimtaria e kompanisë, që prej fillimit të saj, është kontrolluar nga ky i fundit.
Për prokurorinë e Tiranës, kompania “Green View Marketing” dyshohet se ka funksionuar si katalizator për pastrimin e parave. Bazuar në hetimin e deritanishëm, Prokuroria ka krijuar bindjen se shoqëria private ka lëshuar fatura të dyshuara fiktive për llogari të kompanive të huaja të basteve, duke mos kryer ansjë shërbim dhe duke mos ushtruar aktivitet ligjor, si edhe më pas ka transferuar paratë në llogari off-shore.
Lista e kompanive, për të cilat janë lëshuar fatura shërbimi
1. GAMETECH MARKETING LIMITED, (Gibraltar)
2. HILLSIDE SPORTS GP LIMITED, (GIBRALTAR)
3. MONKEY 9 LIMITED AVLONOS, (QIPRO)
4. DREAM BOX GAMES OU, (ESTONI)
5. Secretary’s Lane Gibraltar (GIBRALATAR)
6. COE SERVICES LIMITED (GIBRALTAR)
7. GENESIS GLOBAL LIMITED (MALTE)
8 BML Group Limited (MALTE)
9. CONNECTPAY UAB (LITUANI)
10. BQC Consulting GMBH CO (ZVICER)
12. MT ROOTZ LTD (MALTE)
12 Heroic Promotion Limited (GIBRALATAR)
13. SUPRMEDIA LTD – SUPRHOLDINGS LTD (GIBRALTAR)
14 FINANCE INCORPORATED LIMITED (MALTE)
15 MATCHING VISIONS LIMITED (MALTE)
16 1UP Services (CY)Limited (QIPRO)
17 Mediaology Limited (GIBRALTAR)
18 Aspire Global PLC (MALTE)
19 Ëhite Hat Holdings LTD (Gibraltar)
20 Red Rhino Limited (MALTE)
21 TRUE FLIP GAMING LTD(MALTE)
22 Fair Game Software Kft. (HUNGARI)
23 EMP System Limited (MALTE)
24 PRIVALGO LIMITED (GIBRALTAR)
25 SQUIBO Limited (QIPRO)
26 DMG Solution LTD (GIBRALTAR)
27 BETWAY LTD GUERNSEY BRANCH(GIBRALTAR)
28 NORTH POINT MANAGEMENT LTD (MALTE)
29 Blow Fish Marketing LTD (GIBRALTAR)
30 BUTONS LIMITED (GIBRALTAR)
31 Videoslots Limited Casinos (MALTE)
32 DMG Solutions B.V.
33 ML Entertainment Holding Limited (MALTE)
34 GAMING ONE LIMITED (MALTE)
35 AFFILIATION LUCKYDAYS
36 Maxent Limited (MALTE)
37 Maxent Limited (MALTE)
38 Canada Inc (Profectus Group)
Lista e kompanive ku janë transferuar paratë
1. Canada Inc rofectus Group)
2. TLC IMPORT&EXPORT CO LIMITED
3. Suprmedia Limited
4. SLTM LIMITED
5. Maxent Limited
6. BETWAY LTD GUERNSEY BRANCH
7. COE Sevices Limited
8. SWISS ZEDO AG (Bahamas)
Detaje/ Një ‘roje plazhi’ qarkulloi 11 mln euro, si u zbulua skema nga Prokuroria dhe Tatimet
