Krijuan kompani për të pastruar paratë, Prokuroria e Tiranës çon për gjykim shqiptaren dhe 3 të huajt/ EMRAT
Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka ngritur akuza për një shqiptare dhe tre të huaj, të cilët akuzohen ...
Lexo më shumë
Tag: pastrim parash
Në kërkim për pastrim parash nga Zvicra, arrestohet në Morinë 33-vjeçari nga Kosova
Një 33-vjeçar nga Kosova është arrestuar në Morinë pasi ishte në kërkim ndërkombëtar, nga Zvicra. Policia njofton se autoritetet zvicerane ...
Lexo më shumë
Çmontimi i organizatës kriminale në Francë, CNEWS: Paratë e drogës pastroheshin në Shqipëri
Rreth 20 persona me origjinë shqiptare u arrestuan midis shkurtit dhe fillimit të korrikut në Francë dhe Shqipëri, të dyshuar ...
Lexo më shumë
Pallat në lulishte, prokuroria bllokon lejen e Veliajt për mikun e tij “50 mln euro”, Elman Abule
Nga Boldnews.al Banorët e një kompleksi pallatesh në Kombinat, mund të marrin frymë lirisht për disa kohë, pasi Prokuroria e ...
Lexo më shumë
Rezart Taçi kërkon që çështja e tij për pastrim parash të transferohet në Itali
Nëpërmjet avokates së tij, Ilenja Mëhilli, ish-biznesmeni kontrovers i naftës, Rezart Taçi kërkoi që çështja penale ndaj tij për pastrim ...
Lexo më shumë
Pastrimi i parave, individët grupi më i madh potencial, më pas biznesi. Skenarët e rrezikut më të lartë
Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030 ka qenë javëve të fundit pjesë e ...
Lexo më shumë
Shoferi i Ardi Veliut pjesë e grupit kriminal, SPAK dërgon për gjykim 12 persona (EMRAT)
SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka çuar në GJKKO dosjen në ngarkim të dy grupeve kriminale të cilët vidhnin objekte ...
Lexo më shumë
Përfitoi 17 transferta rreth 200.000 €, kërkohet sekuestrimi i llogarive të një personi në Tiranë
Prokuroria e Tiranës ka kërkuar sekuestrimin e llogarive bankare të një personi, pasi ka dyshime për pastrim parash. D. Ll., ...
Lexo më shumë
EMRAT/ Në Itali të dënuar për mashtrim, në Tiranë me firmë ndërtimi! U sekuestrohen mbi 500 mijë dollarë
Prokuroria e Tiranës i ka sekuestruar llogaritë bankare shoqërisë "N." shpk, themeluar nga shtetasi italian Bruno Rollo më 10 Janar ...
Lexo më shumë
Emrat/ Goditet grupi kriminal që operonte në Itali, përfituan 13.5 milionë euro përmes mashtrimit me tatim-taksat
Një grup kriminal i cili kishte si aktivitet fushën e mashtrimit me tatim taksat, është goditur nga SPAK dhe Antimafia ...
Lexo më shumëTË GJITHA
