• Kontakt
Saturday, June 7, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Pastruan 11 mln euro/ Gëzdari dhe Marku “kyçin” gojën në gjyq, del nga burgu 41-vjeçarja

10:11 : 23/12/2024
në AKTUALITET, KRONIKE
Në foto: Darin Gëzdari dhe Arlinda Marku

Në foto: Darin Gëzdari dhe Arlinda Marku

Gjykata e Tiranës ka caktuar ditën e sotme masën e sigurisë “arrest me burg” për 34-vjeçarin Darin Gëzdari, teksa ka ndryshuar masën për 41-vjeçaren Arlinda Marku, duke i caktuar “arrest në shtëpi”.

Ata akuzohen se kanë pastruar rreth 11 milion euro përmes kompanive fiktive, teksa gjatë seancës së sotme gjyqësore, asnjëri prej tyre nuk ka pranuar të flasë.

Nga hetimi i ndjekur nga prokurori i Tiranës, Ndini Tavani është zbuluar se skema e pastrimit të parave është zhvilluar në dy vite, gjatë periudhës 2021 – 2022.

Darin Gëzdari dhe Arlinda Marku dyshohet se kanë bashkëpunuar me njëri-tjetrin për të krijuar kompani fiktive, nëpërmjet të cilave transferuan para me burime kriminale nga shtete që konsiderohen si “parajsa fiskale” si Qipro, Gjibraltari dhe Malta. Fillimisht paratë dërgoheshin në Shqipëri dhe më pas janë dërguar në 8 kompani në Kanada, ku bëhet fjalë për rreth 11 milion euro.

Kompania shqiptare nga ishin kryer transfertat, ushtronte aktivitet tregtar në zonën e Lezhës, ku objekti i saj i operimit ishte “Agjenci Publiciteti”.

Lexo edhe:

Pastronte paratë e vëllezërve Çopja, arrestohet në Dubai 36-vjeçari/ Emri – Detaje

Trafik droge dhe pastrim parash në Norvegji, GJKKO jep dënimin për vëllezërit Pali

Biznesmeni Darin Gëzdari tentoi të shmangte tre herë kontrollet tatimore në Lezhë dhe ndryshonte herë pas here adresën e subjektit, veprime që krijuan dyshime se po tentonte të fshihej.

Dyshimet e Tatimeve dhe të Prokurorisë së Tiranës duket se ishin të përligjura. Verifikimet e kryera mbi kompaninë “Green View Marketing” dhe rrjetit të shoqërive të lidhura me të, siguruan informacione, mbi të cilat u ngrit dyshimi i fortë se kompanitë e Gezdarit ishin të përfshira në skemë pastrim parash.

Kjo skemë ishte e ndërtuar në dy faza klasike; në llogari të shoqërive të Gëzdarit vinin miliona euro nga shoqëri të ndryshme bastesh, të regjistruara në Maltë, Gjilbraltar, Qipro, e të tjerë dhe më pas, pjesa më e madhe e këtyre shumave transferoheshin në zona të njohura si parajsa fiskale, si Bahamas, Hong Kong, e të tjerë.

Pas sinjalizimit nga Tatimet, prokuroria e Tiranës nisi hetimet mbi rastin e “Green View Marketing”. Shoqëria është regjistruar në vitin 2020, me seli në Lezhë dhe pronar fillestar Edmir Simoni.

Një muaj më pas, shoqërinë e blen një shtetas italian, ndërkohë që Simoni vijon të qëndrojë administrator deri në shkurt të vitit 2023.

Gjatë kësaj periudhe, shoqëria ka kryer transaksione të shumta, të cilat kanë ngritur dyshimet tek autoritetet hetimore.

Ndërkohë që mbante funksion drejtues në këtë shoqëri, Edmir Simoni rezulton që të ishte i punësuar njëkohësisht edhe si roje plazhi në një lokal në Shëngjin, gjë që shtoi dyshimet se ky shtetas nuk ka mundur të realizojë të gjithë aktivitetin e deklaruar financiar të “Green View Marketing”.

Po ashtu, në librat tregtar të shoqërisë, gjatë periudhës që administrohej nga Simoni, gjenden pagesa që ai ka kryer për qera në llogari të F. Gezdari, nëna e Darin Gezdarit, i cili blen kompaninë në shkurt 2023. Këto lëvizje kanë krijuar dyshimet tek autoritetet hetimore se veprimtaria e kompanisë, që prej fillimit të saj, është kontrolluar nga ky i fundit.

Për prokurorinë e Tiranës, kompania “Green View Marketing” dyshohet se ka funksionuar si katalizator për pastrimin e parave. Bazuar në hetimin e deritanishëm, Prokuroria ka krijuar bindjen se shoqëria private ka lëshuar fatura të dyshuara fiktive për llogari të kompanive të huaja të basteve, duke mos kryer ansjë shërbim dhe duke mos ushtruar aktivitet ligjor, si edhe më pas ka transferuar paratë në llogari off-shore.

Lista e kompanive, për të cilat janë lëshuar fatura shërbimi

1. GAMETECH MARKETING LIMITED, (Gibraltar)
2. HILLSIDE SPORTS GP LIMITED, (GIBRALTAR)
3. MONKEY 9 LIMITED AVLONOS, (QIPRO)
4. DREAM BOX GAMES OU, (ESTONI)
5. Secretary’s Lane Gibraltar (GIBRALATAR)
6. COE SERVICES LIMITED (GIBRALTAR)
7. GENESIS GLOBAL LIMITED (MALTE)
8 BML Group Limited (MALTE)
9. CONNECTPAY UAB (LITUANI)
10. BQC Consulting GMBH CO (ZVICER)
12. MT ROOTZ LTD (MALTE)
12 Heroic Promotion Limited (GIBRALATAR)
13. SUPRMEDIA LTD – SUPRHOLDINGS LTD (GIBRALTAR)
14 FINANCE INCORPORATED LIMITED (MALTE)
15 MATCHING VISIONS LIMITED (MALTE)
16 1UP Services (CY)Limited (QIPRO)
17 Mediaology Limited (GIBRALTAR)
18 Aspire Global PLC (MALTE)
19 Ëhite Hat Holdings LTD (Gibraltar)
20 Red Rhino Limited (MALTE)
21 TRUE FLIP GAMING LTD(MALTE)
22 Fair Game Software Kft. (HUNGARI)
23 EMP System Limited (MALTE)
24 PRIVALGO LIMITED (GIBRALTAR)
25 SQUIBO Limited (QIPRO)
26 DMG Solution LTD (GIBRALTAR)
27 BETWAY LTD GUERNSEY BRANCH(GIBRALTAR)
28 NORTH POINT MANAGEMENT LTD (MALTE)
29 Blow Fish Marketing LTD (GIBRALTAR)
30 BUTONS LIMITED (GIBRALTAR)
31 Videoslots Limited Casinos (MALTE)
32 DMG Solutions B.V.
33 ML Entertainment Holding Limited (MALTE)
34 GAMING ONE LIMITED (MALTE)
35 AFFILIATION LUCKYDAYS
36 Maxent Limited (MALTE)
37 Maxent Limited (MALTE)
38 Canada Inc (Profectus Group)

Lista e kompanive ku janë transferuar paratë

1. Canada Inc rofectus Group)
2. TLC IMPORT&EXPORT CO LIMITED
3. Suprmedia Limited
4. SLTM LIMITED
5. Maxent Limited
6. BETWAY LTD GUERNSEY BRANCH
7. COE Sevices Limited
8. SWISS ZEDO AG (Bahamas)

Detaje/ Një ‘roje plazhi’ qarkulloi 11 mln euro, si u zbulua skema nga Prokuroria dhe Tatimet

Etiketa: 11 milion euroArlinda MarkuDarin Gëzdarikompani fiktivepastrim parash“Green View Marketing”

Lajme të lidhura

AKTUALITET

Pastronte paratë e vëllezërve Çopja, arrestohet në Dubai 36-vjeçari/ Emri – Detaje

14:26 : 27/05/2025
AKTUALITET

Trafik droge dhe pastrim parash në Norvegji, GJKKO jep dënimin për vëllezërit Pali

16:03 : 23/05/2025
AKTUALITET

Çfarë tregon zbulimi i një grupi narkotrafikantësh për zgjedhjet e 11 majit

12:26 : 22/05/2025
RAJONI

Sekuestrohen pasuri prej mbi 2 milionë eurosh në Prishtinë, dyshime për pastrim parash

10:02 : 12/05/2025
AKTUALITET

Gazetari: Tregu i ndërtimit në Shqipëri po përballet me stanjacion dhe pastrim parash

12:22 : 08/05/2025
BOTA

Banka “Reyl Intesa Sanpaolo” nën hetim për pastrim parash

18:30 : 09/04/2025
Para

Hyri me forcë në bankë, zbardhet DËSHMIA e të arrestuarit: Isha i dehur, s’mbaj mend asgjë

TË GJITHA

Horoskopi, e shtunë, 7 Qershor 2025/ Lexoni parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

23:00 : 06/06/2025
FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Trophy file photo File photo dated 18-12-2022 of the FIFA World Cup Trophy. A prospective Saudi Arabia World Cup is taking football back to a dark time , according to Human Rights Watch. Issue date: Thursday November 2, 2023. FILE PHOTO Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. PUBLICATIONxNOTxINxUKxIRL Copyright: xMikexEgertonx 74417410

Kualifikueset e Botërorit! Turpërohet Italia, zhgënjen edhe Belgjika

22:56 : 06/06/2025

“S’eci dot, s’u ktheva as për të varrosur nënën”/ Kurohet në Francë për diabetin, i ndërpresin KEMP-in

22:56 : 06/06/2025

Ushtria izraelite sulmon objektet nëntokësore të Hezbollahut në Liban

22:53 : 06/06/2025

Leao pranon kalimin te Bayerni, Milan kërkon 100 milionë euro

22:46 : 06/06/2025

Kërkoi të ndërtonte shtëpinë, miqtë i zhvasin 8 mijë euro

22:44 : 06/06/2025

Itali, 38-vjeçari shqiptar gjendet i vdekur në mes të arës

22:43 : 06/06/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com