• Kontakt
Friday, August 29, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Do pastronin 18.4 mln € të ‘Cosa Notra’-s në Shqipëri, mbyllen hetimet për italianët që bashkëpunuan me Taçin

10:19 : 12/01/2024
në AKTUALITET, KRONIKE

SPAK ka mbyllur hetimet për shtetasit italianë Francesco Zummo, Fabio Petruzzella dhe Daniele Cestagalli, të cilët dyshohet se bashkëpunuan me biznesmenin shqiptar Rezart Taçi për të vënë në zbatim një skemë të pasrimit të shumave të konsiderueshme të parave të paligjshme në Shqipëri.

Biznesmeni Taçi dhe kunati i tij, Artur Balla, në bashkëpunim me shtetasit Bledar Lilo, Francesco Zummo, Fabio Petruzzella dhe Daniele Cestagalli, në formën e grupit të strukturuar kriminal, kanë organizuar një skeme komplekse financiare të kundraligjshme, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kriminale.

Pjesë e kësaj skeme financiare, me ndihmën e shtetasve shqiptarë të përfshirë, ka qenë edhe kryerja e disa veprimeve dhe transaksioneve bankare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, veprime të cilat janë realizuar vetëm pjesërisht dhe nuk është arritur që të realizohen plotësisht, për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Gjatë hetimeve janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përfitimit monetar në masën 16 %, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vende të tjera.

Lexo edhe:

I kërkuan ryshfet pronarit të lokalit për të mos i hequr tendën, si ranë në pranga inspektorët e IMT-së

SPAK arrestoi 2 inspektorë të IMT-së, institucioni “lan duar”: Janë shkarkuar nga detyra

Shuma monetare që përbën produkt të veprës penale është në masën prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e e dyzet e një, pikë pesëdhjetë) Euro. Kjo shumë monetare është sekuestruar dhe tashmë është konfiskuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në gjykimin ndaj të bashkëpandehurve në procedimin e lidhur.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka paraqitur në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kërkesë për dërgimin në gjyq të çështjes.

Etiketa: Artur BallaBledar LiloFabio PetruzzellaFrancesco Zummopastrim parashRezart Taçispak

Lajme të lidhura

AKTUALITET

I kërkuan ryshfet pronarit të lokalit për të mos i hequr tendën, si ranë në pranga inspektorët e IMT-së

14:09 : 28/08/2025
AKTUALITET

SPAK arrestoi 2 inspektorë të IMT-së, institucioni “lan duar”: Janë shkarkuar nga detyra

19:31 : 27/08/2025
AKTUALITET

U kapën në lokalin e Mark Frrokut, kush janë inspektorët të IMT-së që u arrestuan

18:54 : 27/08/2025
AKTUALITET

Nga 15 shtatori tuneli i Llogarasë do të kalohet me pagesë

16:24 : 27/08/2025
AKTUALITET

Veliaj kërkoi t’i jepet dosja hetimore/ Avokatët: SPAK ia dorëzoi me USB! S’e përdor dot në izolim

12:46 : 27/08/2025
AKTUALITET

Arrestimi i Dorian Beut/ Një port për peshkatarët apo për trafikantët e drogës?

17:49 : 26/08/2025
Para

Gjokutaj në GJKKO, merr vendimin e arsyetuar për ashpërsimin e masës ndaj Berishës

TË GJITHA

Akuzohet se plagosi një person në Berat, arrestohet në Greqi 35-vjeçari/ EMRI

12:26 : 29/08/2025

REL: A është legjitim shorti për nënkryetarin serb të Kuvendit?

12:21 : 29/08/2025

Lirohet nga burgu ish-kryetari i bashkisë së Himarës, Jorgo Goro

12:06 : 29/08/2025

Gjendet i pajetë në banesë një person në Korçë, dyshohet se ka ndërruar jetë prej disa muajsh

12:01 : 29/08/2025

Aksioneri i minorancës në aeroportin e Vlorës akuzon Behgjet Pacollin për mashtrim

11:49 : 29/08/2025

Bilancet dhe goditjet ndaj “Air Albania”-s, a qëndron pas “Turkish Airlines”?

11:42 : 29/08/2025

Sulmuan me sende të forta autobusët e tifozëve të Jagiellonias, arrestohen autorët

11:27 : 29/08/2025



RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com