Nga Lucerna në Tiranë: Si pastrohen milionat e mafies së kokainës përmes sistemit Hawala
Nga Henry Habberger, AARGAUER ZEITUNG “Shkruaj Burimit, Burimi e di çfarë i duhet dhe unë flas me babin”: Këtë e ka ...
Lexo më shumë
Tag: pastrim parash
Pastrimi i parave, Kadastra duhet të raportojë tek Agjencia e Inteligjencës Financiare çdo kontratë mbi 6 mln lekë
Të gjitha transaksionet e pronave me vlerë më të madhe se 6 milionë lekë do të raportohen tek Agjencia e ...
Lexo më shumë
PD: Vëllai i ministrit Ferit Hoxha i përfshirë në aferën e AKSHI-t! Nën hetim për pastrim parash
Partia Demokratike ka denoncuar se në skandalin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), është përfshirë edhe Gëzim Hoxha, ...
Lexo më shumë
Ndërtimi mes bumit dhe dyshimeve për pastrim parash
Ndërsa Kryeministri Edi Rama e cilëson “përbaltje” lidhjen e ndërtimit me pastrimin e parave, raportet ndërkombëtare dhe institucionet shqiptare e ...
Lexo më shumë
Kullat e Tiranës, Balliu: Lavatriçja e parave të drogës me bekimin e qeverisë
Deputeti demokrat, Klevis Balliu, ka deklaruar ditën e sotme se kullat shumëkatëshe në kryeqytet janë kthyer në një lavatriçe të ...
Lexo më shumë
“Pastrim parash” 1 mln euro/ Sekuestrohet “Empire Investment” e Elisabeta Dostit, u tentua shitja e aksioneve në SHBA
Nga Boldnews.al Gjykata e Tiranës ka vendosur nën sekuestro shoqërinë “Empire Investment Solution”, e lidhur me biznesmenen Elisabeta Dosti, dhe ...
Lexo më shumë
Reportazhi i RAI-t: Shqipëria, lavatriçe gjigante e pastrimit të parave nën qeverisjen “Rama”
Televizioni italian RAI3, publikoi një tjetër dokumentar tronditës për Shqipërinë e Edi Ramës. Në dokumentarin investigativ të emisionit ‘PresaDiretta’ theksohet ...
Lexo më shumë
Miliona euro pa gjurmë/ Rrjeti “Hawala”, si transferohen paratë e krimit nga Zvicra në Shqipëri
Korrieri: Shkoni atje. Sigurisht që e njihni njëri-tjetrin dhe ia dorëzoni paratë… Pastaj i shkrova për t’i thënë se paratë ishin ...
Lexo më shumë
Reperi francez Gims nën hetim për ‘pastrim të parave’
Pas 48 orësh në paraburgim policor, këngëtari dhe kompozitori francez me origjinë kongoleze, Gims, është vënë nën hetim formal me ...
Lexo më shumë
50 me 50: Shtetet e Europës gjurmojnë në Shqipëri pasuritë e grupeve kriminale
Më 10 mars 2022, policia britanike zbarkoi në një ambient biznesi në Rochdale, një qytet në verilindje të Mbretërisë së ...
Lexo më shumëTË GJITHA
