‘4 mijë euro metri’/ Si e përdori ‘Ndragheta’ Shqipërinë për të pastruar paratë
“Ndrangheta” është një nga katër prej dhjetë organizatave kriminale më të famshme në botë, me bazë në zonën e Kalabrisë ...
Lexo më shumë
Tag: pastrim parash
“Truri financiar” i mafies në Greqi! PAMJE nga momenti i arrestimit të shqiptarit
Thanas Thoma Bako alias Athanasios Sebastian Bako, 52 vjeç, nga Saranda, u arrestua më 31 maj nga policia greke teksa ...
Lexo më shumë
“Truri financiar” i mafies në Greqi! Kush është Thanas Bako, bosi shqiptar që pastronte paratë e trafikantëve
Një operacion i përbashkët i Europol, policisë holandeze dhe policisë greke, bëri të mundur arrestimin e Thanas Bako, 52 vjeç, ...
Lexo më shumë
Akuzat për pastrim parash, dërgohet për gjykim dosja për vëllezërit Sallaku
Prokuroria e Durrësit ka dërguar për gjykim tre biznesmenët, Gëzim e Saimir Sallakun dhe Rabi Kurtin, nën akuzën për pastrim ...
Lexo më shumë
Zbulohet skema e pastrimit të parave përmes tregtisë së floririt, të përfshirë 2 shqiptarë dhe 2 italianë
Prokuroria ka zbuluar një skemë të pastrimit të parave përmes tregtimit të floririt, ku të përfshirë janë dy shqiptarë dhe ...
Lexo më shumë
Kamera e fshehtë/ Firmat e ndërtimit “Ndregjoni” dhe “USLUGA” favorizojnë pastrimin e parave dhe shmangin taksat
Tirana, kryeqyteti ynë, po rritet në mënyrë galopante vit pas viti. Sipas një studimi të bashkisë, çdo vit shtohen mesatarisht ...
Lexo më shumë
Sektori i pasurive të paluajtshme me rekord fitimesh, “skema” e pastrimit të parave
Vala e ndërtimeve, që ka përfshirë sidomos kryeqytetin dhe zonat turistike, kryesisht jugun, po reflektohet edhe në treguesit ekonomisë. Sipas ...
Lexo më shumë
Në akuzë për pastrim parash, Alda Klosi përballë Rozeta Dobit në Prokurori
Prokuroria e Tiranës ballafaqon Alda Klosin dhe Rozeta Dobin për vjedhjen e 550 mijë eurove. Burimet bëjnë me dije se ...
Lexo më shumë
Goditet rrjeti kriminal në Spanjë/ Në pranga 20 persona, mes tyre edhe shqiptarë
Një operacion nga "Guardia Civile" spanjolle e mbështetur nga Europol ka çuar në arrestimin e 20 personave të përfshirë në ...
Lexo më shumë
Hidhet shorti/ Kush është gjyqtarja që do të vendosë për “fatin” e Alda Klosit (EMRI)
Në Gjykatën e Apelit është hedhur shorti për çështjen e ish-zyrtares së Kryeministrisë, Alda klosi e cila akuzohet për deklarim ...
Lexo më shumëTË GJITHA
