Tag: pastrim parash

36-vjeçari Armis Stafa është arrestuar në Dubai nën akuzën për pastrim parash. Në vitin 2014, Gjykata e Posaçme e Shkallës ...

Gjykata e Posaçme ka dhënë ditën e sotme dënimin për vëllezërit Flori dhe Fredi Pali të akuzuar për përfshirje në ...

Nga Andi Bushati Goditja nga antimafia italiane e atij që u konsiderua si një nga grupet më të rrezikshme të ...

Autoritetet kosovare kanë sekuestruar pasuri me vlerë prej mbi 2 milionë eurosh, nën dyshimet për shpëlarje parash, ka bërë të ...

Gazetari Juljan Hoxhaj u shpreh se tregu i ndërtimit në Shqipëri ka hyrë në një periudhë stanjacioni, duke reflektuar një ...

Banka private zvicerane "Reyl Intesa Sanpaolo" krenohet me shtrirjen e saj globale dhe "kulturën e përgjegjshme". Me seli në një ...

Në pasuri të paluajtshme, automjete e bizhuteri... duke përdorur shqiptarë e shtetas të huaj kryesisht në Ishujt Kajman e Afrikën ...

Pasuritë e paluajtshme, call center-at mashtruese me aktivitet FOREX apo mashtrimet me karta bankare dhe shoqëritë fiktive kanë qenë disa ...

Një hetim i autoriteteve italiane ka zbuluar një skandal në një prej lokaleve më të njohura dhe të frekuentuar nga ...

Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka depozituar pak ditë më parë në Gjykatën e Lartë kërkesën për të ...