Tag: pastrim parash

Banka private zvicerane "Reyl Intesa Sanpaolo" krenohet me shtrirjen e saj globale dhe "kulturën e përgjegjshme". Me seli në një ...

Në pasuri të paluajtshme, automjete e bizhuteri... duke përdorur shqiptarë e shtetas të huaj kryesisht në Ishujt Kajman e Afrikën ...

Pasuritë e paluajtshme, call center-at mashtruese me aktivitet FOREX apo mashtrimet me karta bankare dhe shoqëritë fiktive kanë qenë disa ...

Një hetim i autoriteteve italiane ka zbuluar një skandal në një prej lokaleve më të njohura dhe të frekuentuar nga ...

Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka depozituar pak ditë më parë në Gjykatën e Lartë kërkesën për të ...

Nga Boldnews.al Në fund të javës që lamë pas, Prokuroria e Tiranës urdhëroi arrestimin e biznesmenit Darin Gëzdari, nën dyshimet ...

Gjykata e Tiranës ka caktuar ditën e sotme masën e sigurisë "arrest me burg" për 34-vjeçarin Darin Gëzdari, teksa ka ...

Shtatë ditë nga arrestimi i Darin Gëzdarit dhe Arlinda Markut për akuzën “Pastrimit të parave” dhe “Fshehjen e të ardhurave”, ...

Prokuroria e Tiranës njofton arrestimin e dy personave, (një burrë dhe një grua), të cilët nëpërmjet mashtrimit transferuan 11 mln ...

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër tetë të pandehurve nën dyshimet për kryerje të veprave penale, “falsifikim i ...