Autoritetet policore në Spanjë, në një operacion të përbashkët me Europol, kanë arrestuar 14 anëtarë të një rrjeti mafioz rus që pastronte miliona euro në muaj për organizata kriminale në disa vende, përfshirë Kolumbinë, dhe kishte interesa në Kubë.
Grupi i çmontuar konsiderohet nga hetuesit si një kompani “e vërtetë shumëkombëshe” e pastrimit të parave që kishte ngritur zyra apo seli në qytete të ndryshme spanjolle për të kryer këtë krim, njoftoi policia të mërkurën.
Mafia pastronte para për bandat shqiptare, serbe, armene, kineze, ukrainase, kolumbiane dhe Mocro Mafia – një nga organizatat kriminale më të frikshme në Evropë – që vepronin në Spanjë.
Agjentët sekuestruan më shumë se një milion euro para në dorë, sportele parash, telefona celularë të koduar, një portofol kriptovalutash dhe dokumentacion të gjerë në nëntë kërkime të kryera në Madrid, Lisbonë dhe disa qytete spanjolle, pas një hetimi që filloi në 2023.
“Organizata” u ngarkonte “klientëve” të saj një përqindje të secilës shumë të lëvizur, e cila varionte midis dy dhe tre për qind të parave të pastruara, që në disa raste mund të kalonte 300 mijë euro. Anëtarët e saj morën masa shumë të rrepta sigurie, duke ndryshuar shtëpitë dhe makinat shpesh dhe duke përdorur telefona celularë të koduar që punonin në një rrjet dhe bllokoheshin njëkohësisht nëse një nga anëtarët e tij arrestohej. Aktivitetet e këtij rrjeti të pastrimit të parave u shtrinë në vende të ndryshme të botës, si në Holandë, Estoni, Lituani dhe Itali.
Instalimi i paneleve diellore në Kubë në këmbim të arit
Përveç pastrimit të parave, mafia ruse ishte përfshirë edhe në marrjen e lejeve të qëndrimit në mënyrë të paligjshme në Spanjë, duke kërkuar shpesh azil për shkak të luftës në Ukrainë.
Një tjetër biznes që ata synonin të hynin ishte instalimi i qelizave fotovoltaike në Kubë me synimin për të siguruar energji në ishull, për të cilin ata kontaktuan edhe anëtarë të administratës kubane për të nisur biznesin e përmendur, në këmbim të të cilit qeveria kubane do të dorëzonte sasi të mëdha mineralesh, veçanërisht nikel dhe ar.
Tre anëtarët më të lartë të organizatës janë lënë në paraburgim.
