• Kontakt
Saturday, July 26, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi BOTA

Skedarët FinCEN/ Banka britanike lëvizi miliona, si funksionoi skema e mashtrimit

23:20 : 20/09/2020
në BOTA

HSBC lejoi mashtruesit të transferonin miliona dollarë nëpër botë edhe pasi kishte mësuar për mashtrimin e tyre, tregojnë skedarët sekret të rrjedhur.

Banka më e madhe e Britanisë i zhvendosi paratë përmes biznesit të saj në SHBA në llogaritë e HSBC në Hong Kong në 2013 dhe 2014.

Roli i tij në mashtrimin prej $ 80 milion (62 milion £) detajohet në një rrjedhje të dokumenteve – “raportet e dyshimta të veprimtarisë” së bankave – që janë quajtur Dosjet FinCEN.

HSBC thotë se ajo gjithmonë ka përmbushur detyrat e saj ligjore për raportimin e një veprimtarie të tillë.

Dosjet tregojnë mashtrimin e investimeve, të njohur si një skemë Ponzi, filloi shpejt pasi banka u gjobit me 1.9 miliardë dollarë (1.4 miliardë £) në SH.B.A. për pastrim parash. Ajo kishte premtuar të përmbahej në këto lloj praktikash.

Lexo edhe:

SHBA po transporton në mënyrë “sekrete” armë bërthamore në Britani

“Një e treta e refugjatëve janë shqiptarë”/ Debat për emigrantët shqiptarë në Britani

Avokatët e investitorëve të mashtruar thonë se banka duhet të kishte vepruar më shpejt për të mbyllur llogaritë e mashtruesve.

Rrjedhja e dokumenteve përfshin një seri zbulimesh të tjera – të tilla si sugjerimi që një nga bankat më të mëdha në SH.B.A. mund të ketë ndihmuar një mafioz famëkeq për të lëvizur më shumë se 1 miliard dollarë.

Etiketa: Britanidosjet

Lajme të lidhura

BOTA

SHBA po transporton në mënyrë “sekrete” armë bërthamore në Britani

09:48 : 26/07/2025
AKTUALITET

“Një e treta e refugjatëve janë shqiptarë”/ Debat për emigrantët shqiptarë në Britani

08:54 : 26/07/2025
BOTA

Analiza: Pse Starmer kërkon t’u japë të drejtë vote 16-vjeçarëve në Britani?

16:20 : 18/07/2025
BOTA

Britani/ Tetë foshnja lindin të shëndetshme pas përdorimit të ADN-së nga tre persona

19:29 : 17/07/2025
BOTA

Kriza në radhët e laburistëve britanikë, Starmer pezullon 4 deputetë për “shkelje të disiplinës”

22:52 : 16/07/2025
AKTUALITET

EMRI/ Tropojani kërkohet nga SPAK, gjykata britanike i jep liri me kusht në këmbim të 5 mijë stërlinave

18:37 : 14/07/2025
Para

Ditë tersi/ Kjo shenjë Horoskopi duhet të bëjë shumë kujdes këtë të hënë, 21 Shtator 2020

TË GJITHA

Zjarri në malin Shashicë të Vlorës, flakët po i afrohen banesave

20:58 : 26/07/2025

Katari kërcënon Evropën me ndërprerje të furnizimit me gaz

20:42 : 26/07/2025

Shijak/ Flakët përfshijnë masivin pyjor në fshatin Shetel

20:18 : 26/07/2025

Zjarret po shkrumbojnë Shqipërinë! 26 vatra në të gjithë vendin, ja qarqet më të rrezikuara

20:07 : 26/07/2025

Zjarret përhapen edhe në Kosovë, raportohen 29 vatra të reja në 8 orët e fundit

19:41 : 26/07/2025

“Pellazgologët digjitalë”: Rrjetet sociale si burim për shtrembërimin e origjinën së shqipes

19:30 : 26/07/2025

Ilir Alimehmeti: PD e sëmurë nga mungesa e hapjes dhe meritokracisë

19:12 : 26/07/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com