Pasi u zbulua emri i parë i shqiptarit Ismail Mulleti si i përfshirë në skandalin më të madh financiar të zbuluar ndonjëherë nga mediat ndërkombëtare “Panama Papers”, detaje të reja dalin në dritë.
Ismail Mulleti që prej datës 14 mars të këtij viti nuk ndodhet në Shqipëri, pasi rezulton se ka udhëtuar drejt Turqisë por pa dhënë destinacionin final. Ndërkohë rezulton se ishte kthyer në Tiranë më 5 mars të këtij viti po nga Turqia. Sipas të dhënave të policisë, Mulleti rezulton se ka udhëtuar shpesh nga Shqipëria drejt vendeve të ndryshme të BE-së ku në disa raste edhe me destinacion Londrën. Gjatë këtyre udhëtimeve, rezulton se në disa raste ai është larguar nga Shqipëria me avion charter dhe po me këto lloj avionësh edhe është kthyer.
Gjithashtu edhe shtetasi izraelit Assaf Halkin, që rezulton aksioner në kompani me shqiptarin Ismail Mulleti, është larguar nga Shqipëria. Ai rezulton se ka hyrje-dalje në Shqipëria 72 herë nga vitit 2006 kur ka hyrë për herë të parë deri më 25 shkurt të këtij viti kur është larguar nga Shqipëria.
Sipas të dhënave të policisë, në të shumtën e rasteve izraeliti Halkin ka hyrë nga aeroporti i Rinasit duke ardhur nga Turqia, Italia dhe Greqia. Ndërsa në tre raste rezulton se ka hyrë me makinë në Shqipëri nga Maqedonia dhe Mali i Zi, por që mendohet se i ka përdorur transit këto shtete.
Hetuesit dyshojnë se izraeliti 45 vjeçar Halkin është një nga punonjësit e studios ligjore “Mossac Fonseca” e krijuar në parajsën fiskale në Panama dhe në Shqipëri ka ardhur si investitor në bashkëpunim me shtetasin shqiptar Mulleti. Por dyshimet thonë se ai përfaqësonte parat e Mulletit që ndodhen në parajsën fiskale i kamufluar në Shqipëri si bashkëinvestitor.
