Kontrollet për pastrimin e parave, mangësitë më të mëdha u gjetën në zyrat e këmbimit valutor
Banka e Shqipërisë edhe gjatë vitit 2023 ka ushtruar inspektime në subjektet e saj mbikëqyrëse për administrimin e rrezikut të ...
Lexo më shumë
Tag: pastrimi i parave
“5D Konstruksion” dhe Ajola Xoxa, skemat e pastrimit të parave
Nga Julian Hoxhaj - Emisioni "Plug" Tre janë skemat më të zakonshme që përdoren sot në Shqipëri, por edhe në ...
Lexo më shumë
Trafiku i drogës dhe pastrimi i parave në Shqipëri, ambasada amerikane: Kush ka informacion ta ndajë me DEA-n
Ambasada e SHBA në vendin tonë me anë të një njoftimi ka bërë thirrje që kush ka informacion në lidhje ...
Lexo më shumë
Noterët të përfshirë në procesin e pastrimit të parave
Deklaratat noteriale për njohjen e borxhit/detyrimeve janë forma e fundit për pastrimin e parave. Në Shqipëri noterët hartojnë rreth 10 ...
Lexo më shumë
Pastrimi i parave, BE i kërkon Shqipërisë të vendosë një tavan për pagesat cash
Komisioni Europian i rekomandon Shqipërisë vendosjen e një shume tavan për pagesat me para fizike. Në raportin e fundit të ...
Lexo më shumë
Krimi investon në apartamente e toka, sekuestrimet e SPAK tregojnë fenomenin e pastrimit të parave
Ata investojnë në blerje apartamentesh dhe në blerje tokash, e këtu nuk bëhet fjalë për qytetarë të thjeshtë, por për ...
Lexo më shumë
Kullat në Tiranë lavatriçe e krimit/ Rama: Para pastrohen edhe në Nju Jork e Londër
Kryeministri Edi Rama ka pranuar sot indirekt në studion e TPZ se Tirana është shndërruar në një "lavatriçe" të pastrimit ...
Lexo më shumë
Ndërtimet lavatriçe të pastrimit të parave, Veliaj: S’është puna ime ti verifikoj
Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj mbrojti lejet e dhëna për ndërtime në Tiranë, gjatë një emisioni televiziv. Në “Now” në ...
Lexo më shumë
Pastrimi i parave në Shqipëri, DPPPP: Dominojnë investimet në pasuri të paluajtshme
Të paktën tetë janë tipologjitë e ndërtuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave gjatë vitit 2022 ...
Lexo më shumë
DEA amerikane në Tiranë: Denonconi rastet e drogës dhe të pastrimit të parave
Agjendcia e SHBA Kundër Narkotikëve u ka bërë thirrje qytetarëve të denoncojnë rastet e trafikut të drogave të forta, duke ...
Lexo më shumëTË GJITHA
