Tag: pastrim parash

Banka e Shqipërisë ka pezulluar aktivitetin financiar të dy shoqërive të kursim kreditit “Rroshkull One” dhe “Perlat”. Shkak për këtë ...

Maklen Mici, dyshohet se ishte truri financiar dhe pastronte milionat e organizatës kriminale të drejtuar nga vëllezërit Franc Çopja dhe ...

Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka ngritur akuza për një shqiptare dhe tre të huaj, të cilët akuzohen ...

Një 33-vjeçar nga Kosova është arrestuar në Morinë pasi ishte në kërkim ndërkombëtar, nga Zvicra. Policia njofton se autoritetet zvicerane ...

Rreth 20 persona me origjinë shqiptare u arrestuan midis shkurtit dhe fillimit të korrikut në Francë dhe Shqipëri, të dyshuar ...

Nga Boldnews.al Banorët e një kompleksi pallatesh në Kombinat, mund të marrin frymë lirisht për disa kohë, pasi Prokuroria e ...

Nëpërmjet avokates së tij, Ilenja Mëhilli, ish-biznesmeni kontrovers i naftës, Rezart Taçi kërkoi që çështja penale ndaj tij për pastrim ...

Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030 ka qenë javëve të fundit pjesë e ...

SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka çuar në GJKKO dosjen në ngarkim të dy grupeve kriminale të cilët vidhnin objekte ...

Prokuroria e Tiranës ka kërkuar sekuestrimin e llogarive bankare të një personi, pasi ka dyshime për pastrim parash. D. Ll., ...