Tag: pastrim parash

SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka çuar në GJKKO dosjen në ngarkim të dy grupeve kriminale të cilët vidhnin objekte ...

Prokuroria e Tiranës ka kërkuar sekuestrimin e llogarive bankare të një personi, pasi ka dyshime për pastrim parash. D. Ll., ...

Prokuroria e Tiranës i ka sekuestruar llogaritë bankare shoqërisë "N." shpk, themeluar nga shtetasi italian Bruno Rollo më 10 Janar ...

Një grup kriminal i cili kishte si aktivitet fushën e mashtrimit me tatim taksat, është goditur nga SPAK dhe Antimafia ...

Policia italiane ka goditur një grup kriminal italo-shqiptar që drejtonte një rrjet restorantesh që përdoreshin për pastrim parash. Mediat italiane ...

Pak ditë më parë në media rrodhi një shkresë e prokurorit të SPAK, që i kërkonte bankave informacion për financat ...

Personi që shihni në foton e mësipërme është biznesmeni i ndërtimit Adem Metkola, i cili është vënë nën hetim nga ...

Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar pasuritë e një personi, i cili dyshohet se janë të ardhura nga veprimtari kriminale. Bëhet ...

Një gjykatës kundër korrupsionit në Ekuador ka vendosur të lidhë këtë të enjte, pesë persona të tjerë me akuzat për ...

Katër anëtarë të dyshuar të një grupi të krimit të organizuar që specializohet në kontrabandimin e parave kriminale jashtë vendit ...