Katër persona, dy shqiptarë dhe dy të huaj janë arrestuar nën akuzën për “skemë mashtrimi me vlera të mëdha”.
Në pranga janë vënë:
- Donald Anu, 34 vjeç, shtetas i Kamerunit, alias Ugochukëu Emmanuel Emereibenu 39 vjeç, shtetas i Nigerisë;
- Marie Goufan, 31 vjeçe, shtetase Kamerune, banuese në Tiranë;
- Fatbardh Danja, 40 vjeç, banues në Tiranë;
- Xhentil Kupe, 54 vjeç, banues në Tiranë.
Gjithashtu është proceduar në gjendje të lirë shtetasja H.M., shtetase e Kamerunit, banuese në Tiranë, ndërsa 8 shtetas të huaj janë shpallur në kërkim.
Sipas hetimeve, këta persona kanë ushtruar aktivitetin e tyre kriminal për rreth 2 vjet dhe së bashku me shtetas të paidentifikuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë mund të kenë kryer mashtrime të pagesës nëpërmjet postës elektronike në një shumë prej rreth 4.000.000 eurosh.
Rezultatet e operacionit “PHISHING”, u bënë me dije gjatë një konference për mediat nga zyrtarë të policisë dhe drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës.
SKEMA
Policia njoftoi se: situata kriminale e ndjekur nga “Njësia C – Hetimi i krimeve kibernetike“, në bashkëpunim me Prokurorinë e Gjyqësor Tiranë kishte të bënte me dyshime të arsyeshme se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer veprime me qëllim ngritjen e një skeme të mashtrimit të pagesës nëpërmjet postës elektronike për mashtrimin e shtetasve nëpërmjet krijimit të subjekteve tregtare fiktive, duke ridrejtuar transaksionet bankare të subjekteve tregtare etj.
Kjo skemë quhet “Mashtrimi i pagesës nëpërmjet postës elektronike”, pasi këta shtetas, në bazë të dyshimeve të arsyeshme, së bashku me shtetas të tjerë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kanë kontrolluar komunikimet e postës elektronike midis klientëve dhe subjekteve tregtare. Pasi kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik ata kanë qëndruar të “fjetur” derisa kanë parë kërkesa specifike në lidhje me fonde ose pagesa të ndryshme. Në këtë moment, këta shtetas kanë bërë lëvizjet e tyre. Ata kanë kontaktuar klientin, duke marrë rolin e subjektit pritës të fondeve, duke i informuar ata se detajet bankare të kompanisë kanë ndryshuar dhe duke kërkuar që ata të transferojnë fondet në llogarinë e re. Ata duke qenë në brendësi të komunikimeve kanë qenë në gjendje të prodhojnë një mesazh të postës elektronike me pamje me pamje të njëjtë me të vërtetin.
Që kjo skemë të funksiononte, këta shtetas kishin hapur subjekte tregtare fiktive dhe në shumë raste me dokumente të falsifikuara të krijuara nëpërmjet pajisjeve elektronike, por dhe llogari bankare me dokumente të falsifikuara si administratorë subjektesh. Pasi vlerat monetare transferoheshin në llogaritë që këta shtetas kishin çelur ato tërhiqeshin dhe dërgoheshin në shtete të tjera.
Subjektet që janë verifikuar deri më tani si subjekte tregtare fiktive dhe të regjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe që më pas në emër të tyre janë hapur numra llogarish bankare janë:
- CONNECTA INTERCONTINENTAL SHPK
- WORLDËIDE GO LTD
- WORLDËIDE TRADING LIMITED
- AFRICAN-ALBANIAN COMERCE
- KËOK TANG SHPK,
- KRACO LIMITED SHPK
- MICHAEL ODYLON LAGMON ROMERO SHPK
- PILATUS AIRCRAFT LTD SHPK
- TANG KËOK YUE SHPK
- LEKLIFARM GLOBAL sh.p.k
- MAIBOM GBMH
- HORTIFEEDS
- TEST FUCHS GBMH
- GS ECOMETAL CO LTD
- ECI PHARMACEUTICALS LLC
- AGNES KATBETH KREIMER
- XHENTIL KUPE
Deri tani janë evidentuar subjekte që kanë rënë pre e këtij mashtrimi nga vende të ndryshme të botës:
- SHBA
- GJERMANI
- ANGLI
- TURQI
- BELGJIKË
- ZVICËR
- FINLANDË
- LITUANI
- FILIPINE
Po ashtu janë evidentuar llogaritë bankare të hapura në bankat e nivelit të dytë dhe në bashkëpunim të ngushtë me këto banka janë mbajtur në kontroll transaksionet e kryera nga këta shtetas nëpërmjet kompanive fiktive të krijuara prej tyre, me qëllim dokumentimin e plotë të këtij aktiviteti kriminal. Vlerat monetare të evidentuara dhe të dyshuara si të ridrejtuara si pasojë e kësaj skeme kriminale janë rikthyer tek subjektet që i kanë dërguar ato duke minimizuar dëmin dhe viktimat e mundshme.
Deri më tani, dyshohet se këta shtetas kanë ushtruar aktivitetin e tyre kriminal për një periudhë të gjatë kohore prej rreth 2 vjetësh dhe së bashku me shtetas të paidentifikuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë mund të kenë kryer mashtrime të pagesës nëpërmjet postës elektronike në një shumë prej rreth 4.000.000 eurosh.
Me cilësinë e provës materiale janë sekuestruar:
- 1 automjet i markës Huyndai
- 3 pajisje kompjuterike laptop
- 11 telefona celularë
- 20 karta SIM
- 2 pajisje kompjuterike tablet
- 3 vula subjektesh
- 8 karta krediti/debiti
- 9 karta memorie
- Pajisje të tjera elektronike ndihmëse etj.
- Dokumente të ndryshme si vërtetime bankare, fatura bankare, fotokopje pasaportash shtetasish shqiptarë e të huaj, ftesa për leje qëndrimi, kontrata të ndryshme noteriale, prokura përfaqësimi etj.
“Aktualisht po punohet për zbardhjen e plotë të këtij aktiviteti kriminal, evidentimin e subjekteve të tjera tregtare fiktive të çelura në territorin e Republikës së Shqipërisë, evidentimin e të gjitha subjekteve të tjera tregtare të mashtruara nëpërmjet kësaj skeme dhe evidentimin dhe vendosjen përpara drejtësisë dhe të personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet. U kryen veprimet procedurale përkatëse dhe materialet hetimore u dërguan në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për vazhdimin e veprimeve të mëtejshme hetimore dhe procedurale për veprën penale ‘Mashtrimi kompjuterik’”, njoftoi policia.
