Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sanksionuar biznesmenin Luftar Hysa, 3 vëllezërit e tij si dhe rrethin e ngushtë shoqëror pasi akuzohen si të përfshirë në kartelin meksikan të drogës “Sinaloa”.
Sipas mediave të huaja zbulimi i tyre ka ardhur nga një operacion i përbashkët i qeverisë meksikane dhe Departamentit Amerikan të Thesarit të cilat zbuluan disa kazino dhe biznese të përfshira në operacione pastrimi parash të lidhura me kartelet e drogës.
Sipas zyrtarëve të Thesarit, Luftar Hysa, bashkë me vëllezërit e tij, Arben, Fatos dhe Fabjon Hysa kanë përdorur investime në biznese meksikane për të pastruar fitimet nga trafiku i narkotikëve dhe sipas tyre ky grup operon me miratimin e Kartelit Sinaloa.
Ata dyshohet se kanë bashkëpunuar me shtetas amerikan për të transportuar sasi të mëdha parash në dorë nga Meksika në Shtetet e Bashkuara për qëllime pastrimi.
“Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojërave të fatit në Meksikë. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: Do të mbaheni përgjegjës,” deklaroi Nënsekretari i Thesarit, John K. Hurley.
Kush është Luftar Hysa dhe lidhja e tij me Ramën
Emri i Biznesmeni Luftar Hysa, bashkë me tre vëllezërit e tij është përmend nga mediat meksikane si i lidhur me kartelin e drogës Sinaloa, kartelin më të fuqishëm në Meksikë. Në 4 tetor të vitit 2020, Hysa vizitoi zyrën e kryeministrit Edi Rama nën shoqërinë e deputetit gjerman të CDU-CSU, Mark Hauptmann.
Gjatë këtij takimi Rama i ka dhënë Hysës edhe licensë për kazino. Ky takim ndezi debate në vend nisur nga fakti se Hysa akuzohej gjerësisht nga mediat ndërkombëtare si njeri i kreut të kartelit të Sinaloas, El Majo.
Personat e sanksionuar nga SHBA:
BAKU, Eselda (alias HYSA, Eselda), Ensenada, Baja California, Meksikë; Datëlindja: 24 qershor 1987; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: femër (person fizik) [TCO] (e lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V.).
HYSA, Arben, Meksikë; Datëlindja: 15 shtator 1970; Vendlindja: Belsh, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BJ4897370 (Shqipëri) skadon më 9 mars 2024; C.U.R.P. HAXA700915HNEYXR02 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
HYSA, Fabjon, Kanada; Datëlindja: 27 shtator 1993; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. 1893770 (Shqipëri) skaduar më 15 qershor 2006 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
HYSA, Fatos, Shqipëri; Datëlindja: 15 qershor 1972; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BF5921175 (Shqipëri) skadon më 7 janar 2031 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
HYSA, Luftar, Montreal, Quebec, Kanada; Meksikë; Datëlindja: 1 mars 1967; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BC5833174 (Shqipëri) skaduar më 22 korrik 2020; C.U.R.P. HAXL670301HNEYXF01 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
HYSA, Ramiz, Rosarito, Baja California, Meksikë; Datëlindja: 8 shtator 1962; Vendlindja: Belsh, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BC5006114 (Shqipëri) skadon më 5 tetor 2026 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
LOPEZ LOPEZ, Gilberto, Mazatlan, Sinaloa, Meksikë; Datëlindja: 25 shkurt 1981; Vendlindja: Culiacan, Sinaloa, Meksikë; Shtetësia: meksikane; Gjinia: mashkull; C.U.R.P. LOLG810225HSLPPL07 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V.).
Subjektet të lidhura me shtetasit e mësipërm të saksionuara
BLIRI S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Data e krijimit: 28 shkurt 2007; Lloji i organizatës: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Numri tregtar: 102358 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar; HYSA, Arben).
CUCINA DEL PORTO S.A. DE C.V., Sinaloa, Meksikë; Krijuar më 31 maj 2023; Lloji: Shërbime të tjera ushqimore; Nr. tregtar: 5331 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
DIVERSIONES LOS MOCHIS S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 3 qershor 2009; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 115186 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).
EL ARTE DE COCINAS Y BEBER S.A. DE C.V., Sinaloa, Meksikë; Krijuar më 31 maj 2023; Lloji: Shërbime të tjera ushqimore; Nr. tregtar: 5330 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V., Sonora, Meksikë; Krijuar më 13 shkurt 2009; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 3833 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).
ENTRETENIMIENTO VILLAHERMOSA S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 5 tetor 2009; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 117297 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).
ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS B.C. S.A. DE C.V., Baja California, Meksikë; Krijuar më 13 shtator 2011; Lloji: Veprimtari kumari dhe bastesh; Nr. tregtar: 33240 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar).
GRUPO INTERNACIONAL CANHYSAMEX S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 6 gusht 2012; Lloji: Aktivitet financiar dhe sigurimesh; Nr. tregtar: 134828 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).
H HIDROCARBUROS S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 8 qershor 2015; Lloji: Prodhim produktesh të rafinuara nafte; Nr. tregtar: 153471 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).
HYSA FORWARDERS S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 10 qershor 2021; Lloji: Shitje me pakicë të veshjeve, këpucëve dhe produkteve prej lëkure; Nr. tregtar: 35583 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar; HYSA, Arben).
HYSA HOLDINGS INC (alias GESTION HYSA INC), Montreal, Quebec, Kanada; Krijuar më 27 tetor 2011; Nr. kompanie: 798018-3 (Kanada); Nr. biznesi: 842067886RC0001 (Kanada) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar).
HYSA ORGANIZED CRIME GROUP, Meksikë; Shqipëri; Tipi i synuar: Organizatë kriminale [TCO].
LH PRO-GAMING S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 25 prill 2019; Lloji: Aktivitet argëtimi dhe rekreacioni; Nr. tregtar: 48625 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar; HYSA, Arben).
LH RENTAL S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 20 maj 2019; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 48939 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).
OPERADORA ALEJIL S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 24 janar 2014; Lloji: Aktivitet financiar dhe sigurimesh; Nr. tregtar: 143781 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
OPERADORA DE EMPRESAS LH S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 29 maj 2013; Lloji: Aktivitet financiar dhe sigurimesh; Nr. tregtar: 140893 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar; HYSA, Arben).
PROCESADORA DE ALIMENTOS HS S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 25 shtator 2015; Lloji: Shërbime të tjera ushqimore; Nr. tregtar: 157133 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben).
ROSETTA GAMING INC (alias JEUX ROSETTA INC), Montreal, Quebec, Kanada; Krijuar më 17 dhjetor 2014; Nr. kompanie: 912385-7 (Kanada); Nr. biznesi: 819833187RC0001 (Kanada) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Luftar).
ROSETTA GAMING S.A. DE C.V., Nuevo Leon, Meksikë; Krijuar më 8 gusht 2016; Lloji: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Nr. tregtar: 33158 (Meksikë) [TCO] (i lidhur me: HYSA, Arben; HYSA, Luftar).
ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (latinisht: ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) (alias ROSETTA GAMING SP ZOO), Krakov, Poloni; Faqja e internetit: https://rosettagaming.com. Organizata e Themelimit Data 15 Nëntor 2018; Numri i TVSH-së 9452223453 (Poloni); Numri i Regjistrimit KRS0000756864 (Poloni) [TCO] (Lidhur me: HYSA, Fabjon).
Çfarë nënkuptojnë sanksionet ndaj tyre?
Çdo aset i familjes Hysa në SHBA, ose që varet nga sistemet financiare amerikane, është i bllokuar dhe nuk mund të përdoret pa aprovimin e OFAC-it, njoftoi Thesari amerikan. Personat apo entitetet amerikane nuk mund të bëjnë biznes me ta (transferim parash, mallrash, shërbimesh) pa licencë.
Institucionet financiare, amerikane ose ndërkombëtare që përdorin sistemin amerikan, duhet të kenë kujdes të veçantë ose të mos bashkëpunojnë me këto entitete ose me entitete që janë më shumë se 50 për qind në pronësi të tyre.
