Departamenti i Shtetit ka publikuar raportin e Strategjisë së trafikut të drogës dhe pastrimit të parave.
Në pjesën për Shqipërinë, thuhet se, krimi shqiptar po i pastron paratë e drogës në ndërtimin e kullave dhe blerje të pasurive të paluajtshme në Tiranë dhe zonat të tjera, sidomos bregdet.
“Shumica e pastrimit të parave në Shqipëri lidhet me trafikimin e drogës dhe njerëzve, mashtrimin me kontratat qeveritare, evazionin fiskal dhe kontrabandën. Ekonomia kryesisht e bazuar në para të thata, kontrollet e dobëta kufitare dhe ligjzbatim i dobët doganor lehtësojnë një treg të zi për mallrat e kontrabanduara. Paratë e dërguara nga jashtë (remitancat) dhe investimet nga jashtë ndonjëherë fshehin burimet e fondeve. Kriminelët pastrojnë të ardhurat përmes blerjeve të pasurive të paluajtshme, projekteve të ndërtimit, aseteve virtuale dhe zhvillimit të bizneseve”, thuhet në raportin e DASH.
Në Raportin e Strategjisë së Kontrollit Ndërkombëtar të Narkotikëve të 2025-ës, të DASH, korrupsioni vazhdon të jetë një problem i madh.
“Korrupsioni, sundimi i dobët i ligjit dhe papunësia nxisin problemin e trafikimit të drogës në Shqipëri”, thekson raporti i DASH.
Sipas raportit, “krimi i organizuar i udhëhequr nga shqiptarët luan një rol të rëndësishëm në furnizimin e tregjeve ndërkombëtare me kanabis, kokainë dhe heroinë”, ndërsa theksohet se këto grupe “ekspozojnë teknika komunikimi dhe pastrimi parash gjithnjë e më të sofistikuara”.
“Grupet kriminale të udhëhequra nga shqiptarët në veçanti kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe gjithnjë e më të sofistikuar në furnizimin e tregjeve ndërkombëtare me droga të paligjshme, duke zgjeruar rrugët e trafikimit nga Amerika Latine në vendet e Bashkimit Evropian, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, dhe duke shfrytëzuar aspekte të ekonomisë shqiptare për të furnizuar korrupsionin dhe krimin financiar.
Krimi i organizuar i udhëhequr nga shqiptarët luan një rol të rëndësishëm në furnizimin e tregjeve ndërkombëtare me kanabis, kokainë dhe heroinë, sipas autoriteteve të ligjzbatimit shqiptar. Këto grupe të krimit të organizuar të udhëhequra nga shqiptarët ekspozojnë krime, teknika komunikimi dhe pastrimi parash gjithnjë e më të sofistikuara. Ata operojnë në të gjithë Ballkanin, si dhe në Bashkimin Evropian (BE), Shtetet e Bashkuara, Kanada, Amerikën e Jugut, Mbretërinë e Bashkuar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Turqi.
Krimi i dhunshëm në Shqipëri, përfshirë vrasjet, shpesh lidhet me krimin e organizuar, dhe gjyqtarë, prokurorë, policë, politikanë, gazetarë dhe aktivistë janë subjekt i frikësimit. Shqipëria merr pjesë në Koalicionin Global për të adresuar Kërcënimet e Drogave Sintetike, por gjatë kësaj periudhe raportimi zyrtarët nuk raportuan sekuestrimin e fentanilit ose drogave të tjera sintetike në sasi të konsiderueshme”, thuhet në raportin e marsit 2025 të DASH për drogën dhe korrupsionin në Shqipëri.
- Shqipëria
Grupet kriminale të udhëhequra nga shqiptarët në veçanti kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe gjithnjë e më të sofistikuar në furnizimin e tregjeve ndërkombëtare me droga të paligjshme, duke zgjeruar rrugët e trafikimit nga Amerika Latine në vendet e Bashkimit Evropian, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, dhe duke shfrytëzuar aspekte të ekonomisë shqiptare për të furnizuar korrupsionin dhe krimin financiar.
Agjencitë ligjzbatuese shqiptare kanë bashkëpunuar me autoritetet në Evropë, Amerikën e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar në çmontimin e grupeve të krimit të organizuar ndërkombëtar përgjegjëse për trafikimin e drogës dhe pastrimin e parave, por janë të nevojshme përpjekje të qëndrueshme për të luftuar ndikimin e grupeve të krimit të organizuar. Përveç Evropës, rrjetet kriminale ndërkombëtare kanë zgjeruar gjithashtu trafikimin dhe konsumimin e kokainës në pjesë të Azisë, Afrikës dhe Australisë. Këto zhvillime theksojnë në mënyrë dramatike rëndësinë e bashkërendimit më të madh dhe ndarjes së barrës me partnerët evropianë dhe ndërkombëtarë të Shteteve të Bashkuara.
Krimi i organizuar i udhëhequr nga shqiptarët luan një rol të rëndësishëm në furnizimin e tregjeve ndërkombëtare me kanabis, kokainë dhe heroinë, sipas autoriteteve të ligjzbatimit shqiptar. Këto grupe të krimit të organizuar të udhëhequra nga shqiptarët ekspozojnë krime, teknika komunikimi dhe pastrimi parash gjithnjë e më të sofistikuara. Ata operojnë në të gjithë Ballkanin, si dhe në Bashkimin Evropian (BE), Shtetet e Bashkuara, Kanada, Amerikën e Jugut, Mbretërinë e Bashkuar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Turqi.
Rrjetet kriminale shqiptare kanë qasje të drejtpërdrejtë tek prodhimi i kokainës në Amerikën e Jugut dhe rrjetet e trafikimit që e sjellin kokainën në Evropë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ata përdorin ekonominë shqiptare, veçanërisht sektorin e ndërtimit, për të pastruar të ardhurat dhe kontribuojnë në korrupsion.
Krimi i dhunshëm në Shqipëri, përfshirë vrasjet, shpesh lidhet me krimin e organizuar, dhe gjyqtarë, prokurorë, policë, politikanë, gazetarë dhe aktivistë janë subjekt i frikësimit. Shqipëria merr pjesë në Koalicionin Global për të adresuar Kërcënimet e Drogave Sintetike, por gjatë kësaj periudhe raportimi zyrtarët nuk raportuan sekuestrimin e fentanilit ose drogave të tjera sintetike në sasi të konsiderueshme.
Prokurorët dhe agjencitë e zbatimit të ligjit shqiptar morën pjesë në ekipe hetimore të përbashkëta të rëndësishme për kërkesat e anëtarësimit në BE. Këto dhe operacione të tjera, shpesh të mbështetura nga këshilltarë të SHBA-së dhe BE-së, çuan në shkatërrimin e disa organizatave të rëndësishme të krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikimit të drogës në vitin 2024. Struktura e Posaçme e Prokurorisë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) e Shqipërisë mori pjesë në 35 ekipe hetimore të përbashkëta në vitin 2023 dhe zgjeruan përdorimin e tyre në vitin 2024.
SPAK-u sekuestroi dhe konfiskoi edhe asete të rëndësishme, përfshirë pasuri të paluajtshme, automjete, biznese dhe para të thata. Në një shembull, SPAK-u dhe Policia e Shtetit Shqiptar u bashkërenduan me Eurojust, Europol dhe autoritete të tjera duke patur si objektiv një grup të krimit të organizuar të udhëhequr nga shqiptarët që trafikonte kokainë dhe pastronte të ardhurat përmes kompanive që furnizonin fatura të rreme me vlerë rreth 400 milionë dollarë. Operacioni çoi në 66 arrestime dhe sekuestrimin e 360 kilogramëve kokainë, 4.3 milionë dollarë para të thata dhe armë e asete të tjera me vlerë 65 milionë dollarë.
Autoritetet shqiptare vazhduan të hetojnë kultivimin e kanabisit në vend dhe trafikimin ndërkombëtar të kanabisit. Për shembull, një operacion i përbashkët në vitin 2024 çoi në shkatërrimin e shtatë grupeve të strukturuara kriminale dhe sekuestrimin e 4.8 milionë dollarëve para të thata, armë zjarri, automjete dhe asete të tjera, si dhe 20 arrestime për akuza për vrasje, posedim të paligjshëm të armëve dhe kultivim dhe trafikim droge.
Korrupsioni, sundimi i dobët i ligjit dhe papunësia nxisin problemin e trafikimit të drogës në Shqipëri.
Shqipëria duhet të vazhdojë përpjekjet për të forcuar sundimin e ligjit, për të shtrënguar rregulloret dhe mbikëqyrjen e pastrimit të parave dhe për të luftuar ndikimin e grupeve të krimit të organizuar kudo në qeveri dhe shoqëri. Ligjzbatimi shqiptar duhet të zgjerojë bashkëpunimin me homologët ndërkombëtarë për të synuar në mënyrë proaktive rrjetet kriminale ndërkombëtare shqiptare.
- Pastrimi i parave: ndërtimi, bastet online dhe ekonomia e parasë cash
Raporti shënon se trafikimi i drogës, mashtrimi me kontrata publike, evazioni fiskal dhe ekonomia informale janë burimet kryesore të parasë që pastrohet në Shqipëri.
“Kriminelët pastrojnë të ardhurat përmes blerjeve të pasurive të paluajtshme, projekteve të ndërtimit, aseteve virtuale dhe zhvillimit të bizneseve”, ndërsa ligji i ri për bastet sportive online ngre shqetësime për mundësinë e depërtimit të grupeve kriminale, për shkak të “mbikëqyrjes së dobët”.
“Më 15 shkurt 2024, parlamenti legalizoi bastet sportive, duke përmbysur ndalimin e vitit 2018. Ligji i ri, i cili hyri në fuqi më 27 mars 2024, legalizon bastet sportive vetëm në mjedis online dhe do të japë 10 licenca për kompani me reputacion. Ligji i ri ngre shqetësime se mbikëqyrja e dobët mund të lejojë krimin e organizuar të depërtojë në këtë aktivitet. Lojërat e fatit në kazino mbikëqyren nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit” thuhet nw raportin e DASH.
Sipas SHBA, korrupsioni vazhdon të jetë i përhapur dhe shpesh i lidhur me krimin e organizuar. “Gjyqtarët dhe prokurorët vazhdojnë të kontrollohen për pasuri të pajustifikuara”, ndërsa një komision i pavarur, i mbështetur nga SHBA dhe BE, “shkarkoi 22 gjyqtarë dhe prokurorë në 12 muajt para tetorit 2024”.
Mesazhi i përgjithshëm i raportit është se Shqipëria përballet me një krim të organizuar të sofistikuar dhe të ndërkombëtarizuar, që ka depërtuar në ekonomi dhe administratë, por institucionet si SPAK kanë treguar “kapacitet për goditje të rëndësishme”, me ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë.
Megjithatë, për SHBA-në, “zbatimi i reformave, rritja e hetimeve financiare dhe ndëshkimi penal i pastrimit të parave” janë ende në nivele të pamjaftueshme dhe duhet intensifikuar për të përmbushur standardet ndërkombëtare dhe objektivat e integrimit në BE.
