• Kontakt
Friday, August 29, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Transferuan 11 mln € në Shqipëri nga parajsat fiskale, 2 të arrestuar në Tiranë. Prokuroria zbulon skemën

09:19 : 20/12/2024
në AKTUALITET, KRONIKE

Prokuroria e Tiranës njofton arrestimin e dy personave, (një burrë dhe një grua), të cilët nëpërmjet mashtrimit transferuan 11 mln euro nga kompanitë guaskë jashtë vendit në Shqipëri.

Dy të dyshuarit për të cilët konfirmohet ndalimi dhe do kërkohet masa “arrest me burg” në Gjykatë, janë shtetasi Darin Gezdari dhe bashkëpunëtorja e tij Arlinda Marku .

“Nga referimet e Drejtorisë së Hetimit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, dhe në bashkëpunim me Seksionin e Hetimit të Pastrimit të Parave pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë dhe Agjencisë së Inteligjencës Financiare pas një pune intensive disa mujore, këta dy persona u ndaluan pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë organizuar një skemë të mirëfilltë kriminale për transferimin e parave nëpërmjet transaksioneve bankare duke përdorur kompani guaskë në shtetet e parajsave fiskale si Qipro, Giblartar, Maltë, etj”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Këto para transferoheshin në shtetin shqiptar në shoqëri të krijuara në mënyrë fiktive dhe më pas transferoheshin në shtetin kanadez, i gjithë ky aktivitet i dyshuar kriminal është kryer në funksion të pastrimit të produktit të veprës penale.

“Nga hetimi i zhvilluar dhe provat e grumbulluara dyhohet se në këtë skemë mashtrimi janë të përfshirë shtetas të tjerë shqiptarë e të huaj, të lidhur me këtë aktivitet kriminal, për të cilët po punohet për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të tyre”, thuhet ne njoftimin nga Prokuroria e Tiranës.

Lexo edhe:

Tiranë/ Makina e bankës OTP kalon me semafor të kuq, për pak përplas nënën me fëmijë

Zhurmat po shurdhojnë shqiptarët! Raporti: Mbi limit ditë e natë në gjithë vendin, kryeson Tirana

Etiketa: hetimmiliona europastrim parashprokuroriashtetasTiranetransferim

Lajme të lidhura

AKTUALITET

Tiranë/ Makina e bankës OTP kalon me semafor të kuq, për pak përplas nënën me fëmijë

15:49 : 29/08/2025
AKTUALITET

Zhurmat po shurdhojnë shqiptarët! Raporti: Mbi limit ditë e natë në gjithë vendin, kryeson Tirana

08:14 : 29/08/2025
AKTUALITET

Arrestohet shoferi në Tiranë, pasagjerja hapi derën dhe përplasi të miturën me monopatinë

17:19 : 28/08/2025
AKTUALITET

Kanë burim të paligjshëm/ Pasuritë e sekuestruara të Kristian Konit arrijnë vlerën e 26 mln e 500 mijë€

15:45 : 28/08/2025
AKTUALITET

“Shqiponjat” arrestojnë një të mitur me d*ogë në Tiranë

14:40 : 28/08/2025
AKTUALITET

Lejet mbi 6 kate në Tiranë, rënie pas arrestimit të Veliajt

08:23 : 27/08/2025
Para

Laborator i kultivimit të marijuanës dhe arsenal armësh, arrestohet shqiptari në Greqi

TË GJITHA

Trump i heq mbrojtjen e Shërbimit Sekret Kamala Harris

16:44 : 29/08/2025

Makina godet motorin në Fier, plagoset shoferi i motomjetit

16:22 : 29/08/2025

Aksident në aksin Rrogozhinë-Kavajë, humb jetën i moshuari

16:03 : 29/08/2025

Bardhi publikon pamje të reja nga QV në Divjakë: Ja si Balluku kontrolloi votat në të gjithë qarkun e Fierit

15:57 : 29/08/2025

Tiranë/ Makina e bankës OTP kalon me semafor të kuq, për pak përplas nënën me fëmijë

15:49 : 29/08/2025

Vdekja e Zhejit/Avokati: Ambulanca e Sarandës pa pajisje, u shkelën protokollet e urgjencës

15:40 : 29/08/2025

Kë*cënohet me p*umba ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Daçiç

15:34 : 29/08/2025



RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com