Një operacion nga “Guardia Civile” spanjolle e mbështetur nga Europol ka çuar në arrestimin e 20 personave të përfshirë në pastrim parash dhe trafikim droge.
Nga ky operacion janë sekuestruar më shumë se 5.5mln euro dhe mbi 2 ton drogë.
Me qendër në jug të Spanjës, rrjeti kriminal përbëhej nga shtetas shqiptarë, italianë, spanjollë dhe marokenë. Grupi drejtohej nga shtetas italianë që përdornin dokumente të falsifikuara.
Rezultatet e operacionit:
- Janë kontrolluar 6 shtëpi në Sevilje të Spanjës
- 20 të dyshuar janë arrestuar
- Pasuri e sekuestruar me vlerë rreth 5.5 milionë euro
- Sekuestrohen 2 ora luksoze dhe 16 545 euro cash
- Sekuestrohen 2500 kilogramë hashash dhe 45.6 kilogramë marijuanë
- Sekuestrohet infrastruktura kriminale duke përfshirë kamionë, një varkë, mjete për kultivimin e marijuanës dhe prodhimin e hashashit dhe 34 telefona celularë
- Zbulohet një plantacion i madh marihuane dhe një laborator droge
- Sekuestrohen dokumente të falsifikuara udhëtimi dhe identifikimi
Rrjeti kriminal përdori një sërë metodash të pastrimit të parave për të errësuar të ardhurat e tyre nga trafiku i drogës. Këto përfshinin kanalizimin e parave – përmes llogarive bankare të biznesit duke përdorur fatura false, kredi ose borxhe të tjera – midis një rrjeti kompanish të përfshira në transportin e drogës. Metoda të tjera të përdorura ishin investimet në pasuri të paluajtshme luksoze, qira, mallra dhe automjete luksoze, si dhe pagesa me para në dorë.
