Tag: pastrim parash

Imagjinoni se keni fituar 2 milionë euro duke u marrë me trafik droge. Paratë i keni me thasë të fshehura ...

Prokurorian e Durrësit ka mbyllur hetimet për shtetasin Shaban Hersi, pasi ndaj tij ka pasur dyshime për transaksione financiare, me ...

Përkundrejt një tatimi prej vetëm 5 deri në 10% të pasurisë së vënë përmes kontrabandës apo evazionit fiskal, shtetasit shqiptarë ...

Avokati Genc Gjokutaj është kërcënuar live gjatë emisionit Task Force ku është i ftuar për të komentuar ligjin e propozuar ...

Në mbledhjen e Qeverisë është miratuar vendimi për shkarkimin nga detyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Parandalimit të Pastrimit të ...

Policia e Shtetit kërkon hetim pasuror për Edmond Begon. Nëpërmjet një shkresë blutë kanë referuar materialet në Porokurorinë e Tiranës, ...

Presidenti, Ilir Meta ka reaguar lidhur me raportin e publikuar nga “MONEYVAL”i Këshillit të Evropës, ku Shqipëria përfshihet në listën ...

Moneyval (një mekanizëm i Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave) publikoi raportin vjetor për vitin ...

Sa më shumë forcohen masat për parandalimin, aq më shumë zotëruesit e parave të paligjshme do të vihen përpara “nevojës” ...

Ka përfunduar operacioni i shtatë i policisë në shkallë të gjerë në Europë, për të luftuar fenomenin e pastrimit të ...