Në Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit 2021, Shtetet e Bashkuara ritheksojnë angazhimin e tyre për të ngritur anti-korrupsionin si një prioritet thelbësor të sigurisë kombëtare dhe një shtyllë kyçe të Samitit për Demokraci.
Departamenti i Shtetit po krijon një Koordinator për Anti-Korrupsionin Global, i cili do të integrojë dhe ngrejë luftën kundër korrupsionit në të gjitha aspektet e diplomacisë amerikane dhe ndihmës së huaj. Koordinatori, duke punuar ngushtë me partnerët ndërinstitucionalë dhe ndërkombëtarë, do të udhëheqë zbatimin e Departamentit të Shtetit të Strategjisë së SHBA-së për Kundër Korrupsionit, të shpallur këtë javë nga Shtëpia e Bardhë, në kuadër të asaj që Presidenti Biden e ka quajtur “sfida e kohës sonë”. .”
Shtetet e Bashkuara kanë marrë veprime të guximshme sot për të luftuar korrupsionin dhe për të promovuar llogaridhënien përmes sanksioneve dhe kufizimeve të vizave sipas programit të sanksioneve Global Magnitsky dhe autoritetit të kufizimit të vizave të Seksionit 7031(c) të Departamentit të Shtetit.
Së bashku, këto veprime plotësuese nxisin përgjegjësinë për aktorët e korruptuar në të gjithë globin për të penguar ata që do të kërkonin të vepronin pa u ndëshkuar, të shpërfillnin standardet ndërkombëtare dhe të minonin demokracinë dhe sundimin e ligjit.
Këto përcaktime janë bërë sipas seksionit 7031(c) të Aktit të Departamentit të Shtetit, Operacioneve të Jashtme dhe Programeve të Përafërta, 2021. Sipas këtij autoriteti, Sekretari do t’u ndalojë hyrjen në Shtetet e Bashkuara zyrtarëve të qeverive të huaja të përfshirë në korrupsion të konsiderueshëm dhe anëtarët e ngushtë të familjes së tyre.
Departamenti i Shtetit ka nisur së fundmi të publikojë emra të tjerë për përfshirjen e tyre në korrupsion të madh, siç janë:
Carlos Julián Bermeo Casas, një ish-prokuror brenda Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) kolumbian , për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke pranuar një ryshfet monetar në këmbim të pengimit të ekstradimit në Shtetet e Bashkuara të një narkotrafikuesi të dyshuar. Si pjesë e këtij aksioni janë caktuar edhe bashkëshortja e Bermeos, Nohora Fernanda Giron Cifuentes dhe fëmija i mitur.
Manuel Víctor Martínez Olivet, ish-Drejtor i Zonës Shëndetësore Santa Rosa në Guatemalë, për aktivitete korruptive nëpërmjet shpërdorimit të aseteve shtetërore dhe mashtrimeve në lidhje me blerjet e qeverisë. Si pjesë e këtij aksioni janë caktuar edhe bashkëshortja e Olivet, Yohanna Massiel Duarte Aguliar dhe fëmija i mitur. Olivet u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tij në korrupsion.
Nestor Moncada Lau, një këshilltar për sigurinë kombëtare në regjimin e Nikaraguas Ortega-Murillo, për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke pranuar një ryshfet monetar në këmbim të përdorimit të kontrollit të tij mbi autoritetet tatimore dhe doganore të Nikaraguas për të mundësuar dhe përjetësuar një skemë të mashtrimit të importeve dhe doganave. pasurojnë anëtarët e regjimit Ortega-Murillo. Bashkëshortja e Moncada, Lydia Vargas de Moncada, dhe fëmijët Claudia Vanessa Moncada Solis, Ernesto David Moncada Solis, Allan Roberto Moncada Vargas, Nestor Jose Moncada Vargas dhe Lidia Mercedes Moncada Vargas janë gjithashtu të përcaktuara nën këtë veprim. Nestor Moncada Lau u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit në 2018 për rolin e tij në korrupsion në mbështetje të regjimit Ortega-Murillo.
Martha Carolina Recinos de Bernal, shefe aktuale e kabinetit në El Salvador, për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke keqpërdorur fondet publike për përfitime personale dhe duke marrë pjesë në një skemë të pastrimit të parave. Në kuadër të këtij aksioni janë caktuar edhe bashkëshorti i saj Efren Arnoldo Bernal Chevez dhe djali i saj gjermani Alfredo Bernal Recinos. Recinos u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e saj në korrupsion.
Osiris Luna Meza, Zëvendës Ministër i Drejtësisë dhe Drejtori i Byrosë së Burgjeve dhe Carlos Amilcar Marroquin Chica, Drejtor i Tejido Social (Kohezioni Social), në El Salvador, për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke shpërdoruar fondet publike dhe duke ndërhyrë në proceset publike për përfitime personale. Marroquin dhe Luna u caktuan gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tyre në korrupsion.
Princi Yormie Johnson, senator aktual në Liberi, për rolin e tij në korrupsion të rëndësishëm përmes angazhimeve që përfshijnë miliona dollarë në ryshfet dhe skemat e financimit të pagesës për lojë. Si pjesë e këtij aksioni janë përfshirë edhe bashkëshortja e tij, Ameria Bovidee Johnson dhe fëmija, Blessing Johnson. Princi Yormie Johnson u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tij në korrupsion.
Leopoldo Fragoso do Nascimento, “Dino”, ish-kreu i komunikimeve për Presidentin e Angolës dhe Manuel Helder Vieira Dias, “Kopelipa”, ish-gjenerali angolan, për përfshirjen e tyre në korrupsion të konsiderueshëm nëpërmjet përvetësimit dhe shpërdorimit të miliarda dollarëve në fondet shtetërore për përfitim personal. Si pjesë e këtij aksioni, janë caktuar edhe bashkëshortja e Nascimentos, Amelia Maria Coelho da Cruz Nascimento, dhe bashkëshortja e Dias, Luisa de Fatima Giovetty dhe fëmijët Lidiane Rafaela Giovetty dhe Carlos de Ancieto G Vieira Dias Junior. Nascimento, Manuelo Dias dhe Luisa Dias u caktuan gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tyre në korrupsion.
Isabel dos Santos, ish-kryetare e një ndërmarrje shtetërore Angolan, për përfshirjen e saj në korrupsion të konsiderueshëm duke shpërdoruar fondet publike për përfitimin e saj personal.
Oleksandr Tupytskyi, ish-kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Ukrainës, për akte të rëndësishme korruptive që përfshijnë pranimin e një ryshfeti monetar gjatë shërbimit në gjyqësorin ukrainas. Si pjesë e këtij aksioni u caktua edhe bashkëshortja e Tupytskyi, Olga Tupytska.
Subjektet:
Andriy Portnov FONDI (Cyrillic: ФОНД АНДРІЯ ПОРТНОВА) (aka DHËNIE ORGANIZIMI Andriy Portnov FONDI (Cyrillic: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД АНДРІЯ ПОРТНОВА)), Yevhena Konoval’tsya Street, Building 36-В, Apartment 50, Kiev 01133, Ukraina (Cyrillic: ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ , будинок 36-В, квартира 50, Київ 01133, Ukrainë); Organizata bamirëse ose jofitimprurëse e llojit të synuar; Numri i kompanisë 43465723 (Ukrainë) [GLOMAG] (Lidhur me: PORTNOV, Andriy Volodymyrovych).
OFAC caktoi ARC Resources Corporation Limited ( ARC Resources ) dhe Winners Construction Company Limited ( Fituesit ) për të qenë në pronësi ose kontrolluar nga Benjamin Bol Mel (Bol Mel), një individ i përfshirë në Aneksin e EO 13818 në dhjetor 2017. Bol Mel më parë mbikëqyrte ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited (ABMC), së cilës iu dhanë kontrata me vlerë dhjetëra milionë dollarë nga Qeveria e Sudanit të Jugut (GoSS) dhe dyshohet se mori trajtim preferencial nga zyrtarë të nivelit të lartë të GoSS në një proces jo konkurrues për zgjedhjen e ABMC për të kryer punime rrugore në të gjithë Sudanin e Jugut.
BAIA CONSULTING LIMITED (aka CONSULTADORIA BAIA LIMITADA), Kati i 7-të, Ndërtesa Lun Pong, Nr. 763 Avenida da Praia Grande, Macau; Avenidada Praia Grande, Nr. 763, Edificio Lun Pong, 7 Andara, Macau; Organizata e Themelimit Data 26 Janar 2016; Numri i regjistrimit 60367 SO (Makao) [GLOMAG] (Lidhur me: VIEIRA DIAS, Manuel Helder).
COCHAN HOLDINGS LLC, Ishujt Marshall; Organizata e Themelimit Data 23 Korrik 2010; Numri i ndërmarrjes 961733 (Ishujt Marshall) [GLOMAG] (Lidhur me: FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino).
COCHAN SA (aka COCHAN ANGOLA; i njohur ndryshe si COCHAN GROUP; ose GRUPO COCHAN; i njohur ndryshe si “COCHAN”), Av. 1 Congresso Do Mpla, Edificio CIF 17 Andar, Luanda, Angola; Organizata e Themelimit Data 06 Maj 2009; Numri i regjistrimit 1001537110 (Angola) [GLOMAG] (Lidhur me: FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino).
GENI NOVAS TECNOLOGIAS SA (aka GENI NOVAS TECNOLOGIAS), Luanda, Angola; Organizata e Themelimit Data 24 Qershor 2003; Lloji i organizatës: Aktivitete të tjera të shërbimit të teknologjisë së informacionit dhe kompjuterit [GLOMAG] (Lidhur me: FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino).
GENI SARL (aka GENI GROUP; aka GENI SA; aka “GENI”), Rua Marechal Bros Tito No 13, Ingombotas Predio Do Kinaxixi, Luanda, Angola; Cabinda, Angola; Organizata e Themelimit Data 01 Janar 1996; Lloji i organizatës: Shitje me shumicë e mallrave të tjera shtëpiake [GLOMAG] (Lidhur me: FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino).
WINNERS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED (aka “WINNERS CONSTRUCTION”), Sudani i Jugut; Organizata e Themelimit Data 06 Shtator 2019; Lloji i organizatës: Ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave; Numri i regjistrimit 32696 (Sudani i Jugut) [GLOMAG] (Lidhur me: BOL MEL, Benjamin).
Një listë e plotë e veprimeve të Departamentit të Thesarit mund të gjendet KETU
