Një bankë ilegale u zbulua në Prato, e aftë, sipas hetuesve, të transferonte midis 80 dhe 100 milionë euro në vit në pagesa fantazmë për drogë dhe mallra midis Italisë dhe vendeve të huaja.
Tre organizata kriminale dyshohet se përfituan prej saj: njëra për pastrimin e parave të drogës, njëra për trafikun ndërkombëtar të drogës dhe e treta për imigracionin e paligjshëm kinez, sipas mediave italiane.
Banka përdorte sistemin e pakontrollueshëm të pagesave islamike “hawala”, i njohur në Kinë si “chop-shop”. Ai përdorej nga klanet italiane, kineze dhe shqiptare. Gjykata urdhëroi një sekuestrim prej 60 milionë eurosh dhe 41 masa paraprake, duke përfshirë 17 dënime me burg dhe 16 arreste shtëpiake.
Sipas DDA-së së Firences dhe zyrës së prokurorit të Pratos, hetimet identifikuan një organizatë të aftë për të ofruar shërbime financiare si për pagesat e trafikut të drogës ashtu edhe për transaksionet e paligjshme të mallrave midis kompanive kineze, me “nivele të larta profesionalizmi dhe rreziku”.
Midis trafikut ndërkombëtar të drogës dhe krimeve tatimore, DDA vlerëson kapacitetin e paligjshëm në 80-100 milionë euro në vit për të paktën tre vjet aktivitet kriminal.
Sipas hetimeve, ekzistonte një rrjet i dendur korrierësh parash që kontrabandonin para të pista midis Italisë dhe jashtë vendit – Spanjës, Francës dhe Portugalisë – për të lehtësuar pagesat. Për të parandaluar qarkullimin e parave të drogës, me rrezik sekuestrimi nga policia në vende të ndryshme, transaksionet kryheshin gjithashtu duke përdorur fluksin e parave të gatshme (të gjitha “të zeza”) nga kompanitë tekstile kineze të modës së shpejtë, bazuar në marrëdhëniet midis fabrikave në Prato – distrikti kryesor i tekstilit në Evropë – dhe qendrave të prodhimit në Gadishullin Iberik (firmat e modës së shpejtë në Madrid, Malaga, Valencia dhe Sevilje).
Zyra e prokurorit zbuloi një lidhje të ngushtë biznesi midis menaxhmentit të lartë të organizatës, i cili vepronte si ndërmjetës financiarë, dhe grupeve shqiptare që kishin nevojë të pastronin të ardhurat nga trafikimi i drogës dhe që ishin “klientë” të saj.
