• Kontakt
Saturday, May 10, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

U kap me 20 mln euro, zbulohen lidhjet e Shefit të Krimit Ekonomik të Spanjës me shqiptarët

19:59 : 08/12/2024
në AKTUALITET, KRONIKE

Óscar Sánchez Gil, ish-kreu i Njësisë së Krimit Ekonomik dhe Fiskal (UDEF) në Spanjë, u arrestua dy javë më parë pasi iu gjetën 20 milionë euro të fshehura në kopësht dhe mure në banesën e tij. Ai nuk punoi i vetëm. Oficeri i policisë, i njohur me nofkën ‘El Anodino’ për profilin e tij të ulët dhe aktualisht i burgosur në burgun Estremera, kishte një ekip personash që punonin për të pastruar paratë që ai fitonte nga operacionet e paligjshme të lidhura me trafikun e drogës.

Hetuesit kanë arrestuar gjashtë persona këtë javë për këto ngjarje. Magjistrati që trajton çështjen, Francisco De Jorge, gjyqtar i Gjykatës Qendrore të Udhëzimit Numër 1 të Gjykatës Kombëtare, ka marrë një deklaratë dhe më pas i ka dërguar tre prej tyre në burg për lidhjen e tyre të dyshuar me këtë komplot korruptiv, që tani është në fazën e dytë të hetimeve.

Për momentin, janë gjashtë persona të arrestuar, përfshirë Óscar Sánchez Gil, gruaja e tij Noelia R.P. (gjithashtu agjente e Policisë Kombëtare), kunata e tij Yolanda R.P. (e cila menaxhonte licencat e QAP-së me të cilat dyshohet se pastronin një pjesë të parave), si dhe tre burra që kryenin detyra pastrimi parash. Nuk përjashtohet mundësia që të ketë arrestime të tjera në ditët në vijim.

Në këtë fazë hetimi, janë kryer hyrje dhe kontrolle në shtëpi të ndryshme në Barcelona dhe Madrid. Hetuesit besojnë se Óscar Sánchez Gil fsheh rreth 27 milionë euro më shumë në një tjetër pronë në kryeqytet, një shumë që do t’i shtohej 20 milionëve që tashmë ishin sekuestruar. Ata gjithashtu dyshojnë se ai mund të mbante edhe 15 milionë euro të tjera në kriptovaluta, opsion më anonim për të fshehur shuma të mëdha parash.

Megjithatë, të gjitha rrugët të çojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dyshohet se një pjesë tjetër e rëndësishme e parave të përfituara nga ky komplot mund të mbahej në Dubai. Paratë e marra nga operacionet e trafikut të drogës që ai zhvilloi për Kartelin Ballkanik – një organizatë mafioze me origjinë shqiptare dhe përgjegjëse për operacionet më të mëdha të hyrjes së kokainës në Evropë nga Amerika e Jugut – dyshohet të jenë fshehur atje.

Lexo edhe:

Itali – I riu shqiptar kepet me 224 doza kokainë, arrestohet

Kapja e 120 kg kokainë, 8 të arrestuar në Spanjë, mes tyre edhe 1 shqiptar

Shkas që nisi komplotin ishte sekuestrimi i sasisë më të madhe të kokainës që është kapur ndonjëherë në Spanjë: 13 ton kokainë që u gjetën në një kontenier në portin e Algeciras, i cili vinte nga Ekuadori, fshehur në një ngarkesë false me banane. Një operacion në të cilin do të përfshiheshin shqiptarët dhe Óscar Sánchez Gil.

Burime pranë hetimit besojnë se ky ishte burimi kryesor i të ardhurave për ‘El Anodino’: bashkëpunimi i tij me mafiozët në Evropën Lindore për t’i ndihmuar ata të kalonin mallin në mënyrë të sigurt në portet spanjolle pa u zbuluar nga policia. Pozicioni i pushtetit të Sánchez Gil do ta kishte lejuar atë të jepte informacion trafikantëve të drogës për të kaluar kokainën pa pengesa. Në këmbim, ish-kreu i UDEF-it do të merrte deri në një milion euro për çdo dërgesë.

Në fazën e parë të operacionit, 20 milionë euro cash u gjetën të fshehura në shtëpinë e Óscar dhe Noelia, një rezidencë luksoze në një urbanizim në komunën e Alcalá de Henares, së bashku me një koleksion makinash luksoze. As 27 milionët e tjerë që dyshohet se i fsheh, as pasuria e supozuar në kriptovaluta, nuk janë gjetur ende.

Çifti i policisë aktualisht ndodhet pas hekurave. Óscar dhe gruaja e tij kanë dy vajza të mitura. Siç raportohet nga El Confidencial dhe konfirmohet nga El Periódico de España, hetuesit i kishin propozuar një marrëveshje Sánchez Gil: nëse ai do të pranonte se ku i fshihte paratë, ata do të kërkonin lirimin e përkohshëm të gruas së tij, në mënyrë që ajo të mund të kujdesej për fëmijët. Por Sánchez Gil e refuzoi ofertën.

Dyshohet se një pjesë e madhe e parave të marra nga komploti mund të fshihen në Dubai. Kjo është një sfidë për hetimin, pasi autoritetet e këtij Emirati shpesh nuk bashkëpunojnë me operacionet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave. Shumë pasuri të fituara nga burime të paligjshme fshehen atje, dhe autoritetet e Dubait janë të njohura për të mos bashkëpunuar me operacione të tilla.

Autoritetet e Dubait mbeten një muri i pakapërcyeshëm për operacione të mëdha kundër pastrimit të parave dhe mashtrimit ndërkombëtar.

Etiketa: kokainekriptovalutaspanj

Lajme të lidhura

AKTUALITET

Itali – I riu shqiptar kepet me 224 doza kokainë, arrestohet

14:34 : 09/05/2025
AKTUALITET

Kapja e 120 kg kokainë, 8 të arrestuar në Spanjë, mes tyre edhe 1 shqiptar

13:01 : 09/05/2025
AKTUALITET

EMRI/ Kapet me një dozë kokaine kandidati për deputet në zgjedhjet e 11 Majit

15:51 : 07/05/2025
BOTA

Trafik droge nga Kolumbia në Greqi/ Sasia e kokainës sekuestrohet në Itali

09:43 : 07/05/2025
AKTUALITET

Kishte mbushur depon e shtëpisë me 21 kg kokainë dhe armë, arrestohet shqiptari në Itali

18:28 : 05/05/2025
AKTUALITET

Itali – Shqiptari kapet me 24 kg kokainë, e tradhtuan lëvizjet e dyshimta me makinë

18:27 : 03/05/2025
Para

‘Parajsa e gangsterëve’/ Nga italianët tek shqiptarët, bota po humb betejën kundër krimit të organizuar

TË GJITHA

Horoskopi, e shtunë, 10 Maj 2025/ Lexoni parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

23:06 : 09/05/2025

Rama: Berisha një buf kënete, nuk ka shans të debatojë me mua

22:57 : 09/05/2025

Refluksi gastroezofageal/ Çfarë duhet të dini për djegien e stomakut

22:54 : 09/05/2025

Mimi Kodheli: Europa ka qenë ëndërr e gjyshit tim partizan dhe e Kristaq Ramës

22:47 : 09/05/2025

Chris LaCivita: “Non grata” e Sali Berishës në SHBA është vendosur me lobim, jam 100% i bindur

22:47 : 09/05/2025

Meksika padit Google për shkak të “Gjirit të Amerikës”

22:40 : 09/05/2025

‘Non Grata’ e Berishës, LaCivita: Vendimi i administratës Biden, ndërhyrje në zgjedhje

22:38 : 09/05/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com