• Kontakt
Thursday, June 26, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Skema e pastrimit të parave në Shqipëri, grupet kriminale po përdorin kriptomonedhat

08:12 : 30/05/2024
në AKTUALITET, EKONOMI, KRYESORE

Krahas luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, një vend të veçantë në betejat e drejtësisë zë edhe pastrimi i parave përmes kriptovalutave.

Me qëllim moslejimin e avancimit të pastrimit të parave nëpërmjet këtyre metodave në dukje të sofistikuara, është e nevojshme ndërmarrja e hapave parandalues.

Krimi përgjatë historisë ka njohur vazhdimisht evoluimin e metodave për pastrimin e produkteve kriminale, e në këtë rast, të parave. Po në këtë rrugëtim, parashikohet që kriptovaluta të jenë mjeti më efikas dhe anonim për të realizuar pastrimin e parave. Sigurisht, pastrimi i parave përmes kriptovalutave kërkon njohje të mirë të procesit më të rëndësishëm për mekanizmin e pastrimit të parave, “layering”.

Ky proces është një hap kyç në pastrimin e parave, duke e bërë të vështirë për autoritetet të gjurmojnë burimin e vërtetë të fondeve. Përmes kryerjes së transaksioneve të vazhdueshme në bursa të ndryshme të kriptomonedhave dhe përdorimit të llogarive të shumta për të maskuar origjinën e fondeve, tentohet për të pastruar paratë që mund të burojnë nga krimi. Ky proces përfshin konvertimin e fitimeve të paligjshme në fonde të ligjshme, duke maskuar burimin e tyre.

Shqipëria ka njohur një rritje të përdorimit të kriptomonedhave jo vetëm në sferën e biznesit dhe inovacionit, por edhe në fushën e krimit të organizuar. Persona të ndryshëm kanë filluar të shfrytëzojnë këto valuta digjitale për të financuar aktivitete të paligjshme, duke krijuar sfida të reja për autoritetet ligjzbatuese dhe rregullatore në vend.

Lexo edhe:

40 mijë euro të fituara nga veprimtari kriminale, dy të arrestuar në kryeqytet. Sekuestrohen edhe dy armë

Eksperiment i kushtueshëm: Italia peshon kostot e qendrave për refugjatët në Shqipëri

Në Shqipëri, grupet kriminale po përdorin kriptomonedhat për të transferuar para jashtë vendit, për të blerë mallra të paligjshme dhe për të financuar operacione të ndryshme të krimit të organizuar.

Një aspekt tjetër i rëndësishëm në luftën kundër përdorimit të kriptomonedhave për financimin e aktiviteteve të paligjshme është edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut dhe entiteteve tregtare. Ka rëndësi thelbësore që individët dhe sipërmarrjet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e lidhura me kriptomonedhat dhe të zbatojnë masa të verifikimit të klientëve (KYC) dhe masave kundër pastrimit të parave (AML). Ndërmarrjet që operojnë në sektorin e kriptovalutave duhet të jenë të pajisura me mjetet e duhura për të identifikuar dhe raportuar aktivitetet e dyshimta tek autoritetet përkatëse.

Përdorimi i kriptomonedhave për financimin e aktiviteteve të paligjshme përbën një sfidë të madhe për autoritetet ligjzbatuese dhe rregullatore në Shqipëri. Teknologjia e avancuar dhe anonimiteti që ofrojnë këto valuta digjitale kanë krijuar një terren ideal për krimin e organizuar që kërkojnë të fshehin burimet e fondeve të tyre dhe të financojnë operacionet e tyre të paligjshme. Duket sikur e vetmja rrugë për t’u përballur me këtë sfidë të re është bashkëpunimi i gjerë me qëllim zhvillimin e një strategjie sa më të imët filtrimi të parave që konvertohen apo që kthehen në vend./ Nadia Elbasani / MONITOR

Etiketa: grupetkrimikriptomonedhaveparapastrimShqiperi

Lajme të lidhura

AKTUALITET

40 mijë euro të fituara nga veprimtari kriminale, dy të arrestuar në kryeqytet. Sekuestrohen edhe dy armë

11:21 : 26/06/2025
AKTUALITET

Eksperiment i kushtueshëm: Italia peshon kostot e qendrave për refugjatët në Shqipëri

08:56 : 26/06/2025
AKTUALITET

Lidhjet e Arkend Ballës me Troplinët/ Punësimi i deputetit të PS te kompanitë e hetuara nga Antimafia

22:23 : 25/06/2025
AKTUALITET

Rama: Samiti i NATO-s do të mbahet në vitin 2027 në Tiranë

21:10 : 25/06/2025
AKTUALITET

Këlliçi: Krimi i organizuar, me grup parlamentar brenda PS

17:51 : 25/06/2025
AKTUALITET

Shfryhet ‘fluska’ e turizmit/ Hyrjet e të huajve nga jashtë në stanjacion të plotë

12:58 : 24/06/2025
Para

Dita nis me diell, por pasditja sjell reshje shiu! Njihuni me parashikimin e motit

TË GJITHA

Konsumi në nivel të ulët, turistët nuk e mbulojnë tkurrjen e popullsisë

13:30 : 26/06/2025

I “zhdukur” prej një jave/ Ajatollahu: E shtypëm Izraelin, SHBA-së i dhamë një shuplakë të rëndë

13:27 : 26/06/2025

Vota diasporës, Zhupa akuza Ballës: Ka plotësuar zarfe më shumë se punonjësit e postës

12:59 : 26/06/2025

Kërkon lirinë/ Zbardhen argumentet e Metës në GJKKO: S’kam asnjë lidhje me pagesat për lobimin

12:58 : 26/06/2025

Zbulohet identiteti i hajdutit shqiptar që u vra nga biznesmeni italian! Trupin e fshehu në një fuçi vere

12:57 : 26/06/2025

“Plumbi i Artë”/ Përplasje mes prokurorëve dhe avokatëve, braktiset salla

12:38 : 26/06/2025

Hipokrizia e mediave (gjithnjë e më të pakta) që mbrojnë Veliajn

12:31 : 26/06/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com