• Kontakt
Tuesday, June 24, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Milionat lëviznin me sistem të fshehtë, grupi i Matës përdorte “Hawalan” për fitimet e drogës

15:04 : 27/11/2023
në AKTUALITET, KRONIKE

SPAK dyshon se grupi i Ervin matës dhe Eralbi Breçanit kanë përdorur një sistem të veçantë për qarkullimin e parave. Mësohet se i emërtuar “Hawala”, është i regjistruar vetëm në Dubai ndaj dhe konfirmimi i shumave mbetet i vështirë.

Tashmë nën akuzën e trafikut të drogës ndaj tyre dhe 9 emrave të tjerë ka nisur verifikimi pasuror edhe në shqipëri

Grupi i Ervin matës dhe eralbi brecanit, siç ka rezultuar edhe nga bisedimet në sky, ka siguruar fitime të mëdha nga trafiku i lëndëve narkotike. Për të qarkulluar paratë, mësohet se kanë krijuar edhe një formulë të veçantë. Burimet thanë se fondet dërgoheshin në Amerikën e Jugut më dy forma trasfertash.

E para duke përdorur trasferat me kompani të regjistruara në Spanjë dhe e dyta përmes një sistemi të quajtur “Hawala”, një organizim tradicional joformal që nuk është i rregulluar në shumë vende.

Ai mbështetet në një rrjet ndërmjetësish të cilët transferojnë para në emër të klientëve pa përdorimin e një institucioni. Sipas të dhenave të siguruara nga SPAK besohet se kjo është një formë e parregulluar me ligj ndaj nuk ka mbikëqyrje rregullatore. Megjithatë rezulton se “Hawala” është e regjistruar në Dubai aty ku jetojnë disa prej shume të kërkuarve nga shqipëria dhe jo vetëm.

Lexo edhe:

U ekstraduan nga Dubai/ GJKKO lë në burg 3 anëtarët e grupit të Talo Çelës

VIDEO/ Përfshihet nga flakët qiellgërvishtësja në Dubai, evakuohen 3,800 banorë

Mësohet se në Shqipëri ka nisur verifikimi pasuror i 11 të akuzuarve si pjesë e kësaj organizate të dushuar. Për këtë spak i ka dërguar kerkesa bankave të nivelit të dytë dhe hipotekave.

Nga ana e prokurorisë së poscame janë dokumentuar rreth 931 kg lëndë narkotike të kapura që dyshohet se i përket grupit në fjalë, e ndërsa po dërgohen leter porosi për të verifikuar ngarkessa të tjera përgjatë viteve të fundit./Ora news

Etiketa: drogesDubaiEralbi Breçaniervin mataErzen BreçanifitimetHawalalevizin

Lajme të lidhura

AKTUALITET

U ekstraduan nga Dubai/ GJKKO lë në burg 3 anëtarët e grupit të Talo Çelës

11:30 : 21/06/2025
BOTA

VIDEO/ Përfshihet nga flakët qiellgërvishtësja në Dubai, evakuohen 3,800 banorë

14:40 : 14/06/2025
AKTUALITET

“Blindohet” Rinasi/ Momenti kur mbërrin nga Dubai vëllai i Nuredin Dumanit, publikohet VIDEO-ja

17:55 : 11/06/2025
Dashnor Dumani
AKTUALITET

EMRAT/ Deportohet nga Dubai vëllai i Nuredin Dumanit dhe pastruesi i parave të bandës së Çopjave

11:28 : 11/06/2025
AKTUALITET

“Ekspozita Building”/ Kulla e Ervin Matës që ngrin në zemër të Tiranës, dyshime mbi financimin

12:26 : 24/05/2025
AKTUALITET

Nga vrasësi rumun te Alesio Dobrozi/ Shpallen në kërkim 3 persona për ekzekutimin e Renato Hoxhajt

19:53 : 23/05/2025
Para

''Ju du t'qeshun'', Jul Deda zbulon porosinë e fundit të Zed Dedës

TË GJITHA

Foto ilustruese

Mori refugjatin në kufi me Greqinë dhe do e çonte në Mal të Zi, kapet një algjerian në Kapshticë

14:18 : 24/06/2025

Finalizohen tenderat për makinat e policisë; 33 dhe 34 mijë € për të marrë 1 makinë me qira për 4 vite

14:17 : 24/06/2025

Dyshohet se kanë lidhje me lëvizjen e Gylen, arrestohen 158 persona në Turqi

14:05 : 24/06/2025

Vdes tragjikisht e moshuara në Tiranë, bie nga lartësia e pallatit

14:05 : 24/06/2025

Kosova: Përzgjedhja e të dëbuarve nga SHBA-ja do të bëhet sipas kritereve të sigurisë

13:59 : 24/06/2025

Cili ishte roli i Katarit në armëpushimin Izrael–Iran dhe si u arrit marrëveshja

13:47 : 24/06/2025

Kultivim kanabisi dhe armëmbajtje pa leje, arrestohet 63-vjeçari në Gramsh, në kërkim i biri/ EMRI

13:38 : 24/06/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com