Sipas hetimeve, ai ishte pjesë e një grupi kriminal që akuzohet për: “pastrim parash”, “ushtrim pa licencë i veprimtarisë bankare”, “kontrabandë me mallra të tjera”, “mos deklarim në kufi i të hollave dhe sendeve me vlerë”, “grup i strukturuar kriminal”, “kryerje veprash nga organizata kriminale”.
Lexo edhe:
Arrestohet ish-shoferi i Ardi Veliut, pjesë e një grupi kriminal
