• Kontakt
Friday, August 29, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Pastrimi i parave/ Mbyllen hetimet për Rezart Taçin

09:12 : 28/10/2022
në AKTUALITET, KRONIKE, KRYESORE, VIDEO

Mbyllen hetimet për dosjen me të akuzuar Rezart Taçin dhe dy bashkëpunëtorët e tij, Artur Balla dhe Bledar Lilo.

SPAK njoftoi se është dërguar dje në gjykatë kërkesa për gjykimin e çështjes me tre personat e pandehur.

Ata akuzohen për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”.

Teksa Balla e Lilo janë arrestuar dhe lënë nën masën “arrest me burg”, ndërsa ish-bosi i naftës Rezart Taçi mbetet në kërkim. Ky i fundit ka mohuar akuzat e prokurorisë.

Hetimet

Lexo edhe:

I kërkuan ryshfet pronarit të lokalit për të mos i hequr tendën, si ranë në pranga inspektorët e IMT-së

SPAK arrestoi 2 inspektorë të IMT-së, institucioni “lan duar”: Janë shkarkuar nga detyra

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë njofton se ka përfunduar hetimet paraprake për proçedimin penal nr.211 viti 2021, për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”.

Në përfundim të hetimeve paraprake lidhur me këtë proçedim penal, sipas akuzës, është arritur në përfundimin se të pandehurit Rezart Taçi, Artur Balla dhe Bledar Lilo, në bashkëpunim me shtetasit italian Francesco Zummo, Fabio Petruzzella, Daniele Cestagalli dhe disa persona të tjerë, në bashkëpunim me njëri tjetrin në formën e grupit të strukturuar kriminal, kanë organizuar një skeme komplekse financiare të kundraligjshme, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kriminale.

“Pjesë e kësaj skeme financiare, me ndihmën e shtetasve shqiptarë të përfshirë, ka qenë edhe kryerja e disa veprimeve dhe transaksioneve bankare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, veprime të cilat janë realizuar vetëm pjesërisht dhe nuk është arritur që të realizohen plotësisht, për shkak të veprimeve hetimore të kryera. Janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përqindjes së caktuar të përfitimit monetar, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vende të tjera”, sqaron SPAK.

Gjatë hetimeve paraprake të kryera lidhur me këtë procedim penal është vendosur masa e sekuestrimit për shumën monetare prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e e dyzet e një, pikë pesëdhjetë) Euro, të bllokuara në një llogari bankare në një bankë të nivelit dytë në Shqipëri.

Lidhur me çështjen, një hetim po kryhet edhe nga autoritetet italiane.

Etiketa: Artur BallaBledar LiloRezart Taçispak

Lajme të lidhura

AKTUALITET

I kërkuan ryshfet pronarit të lokalit për të mos i hequr tendën, si ranë në pranga inspektorët e IMT-së

14:09 : 28/08/2025
AKTUALITET

SPAK arrestoi 2 inspektorë të IMT-së, institucioni “lan duar”: Janë shkarkuar nga detyra

19:31 : 27/08/2025
AKTUALITET

U kapën në lokalin e Mark Frrokut, kush janë inspektorët të IMT-së që u arrestuan

18:54 : 27/08/2025
AKTUALITET

Nga 15 shtatori tuneli i Llogarasë do të kalohet me pagesë

16:24 : 27/08/2025
AKTUALITET

Veliaj kërkoi t’i jepet dosja hetimore/ Avokatët: SPAK ia dorëzoi me USB! S’e përdor dot në izolim

12:46 : 27/08/2025
AKTUALITET

Arrestimi i Dorian Beut/ Një port për peshkatarët apo për trafikantët e drogës?

17:49 : 26/08/2025
Para

SHBA i kërkon Albin Kurtit shtyrjen e afatit të targave

TË GJITHA

Akuzohet se plagosi një person në Berat, arrestohet në Greqi 35-vjeçari/ EMRI

12:26 : 29/08/2025

REL: A është legjitim shorti për nënkryetarin serb të Kuvendit?

12:21 : 29/08/2025

Lirohet nga burgu ish-kryetari i bashkisë së Himarës, Jorgo Goro

12:06 : 29/08/2025

Gjendet i pajetë në banesë një person në Korçë, dyshohet se ka ndërruar jetë prej disa muajsh

12:01 : 29/08/2025

Aksioneri i minorancës në aeroportin e Vlorës akuzon Behgjet Pacollin për mashtrim

11:49 : 29/08/2025

Bilancet dhe goditjet ndaj “Air Albania”-s, a qëndron pas “Turkish Airlines”?

11:42 : 29/08/2025

Sulmuan me sende të forta autobusët e tifozëve të Jagiellonias, arrestohen autorët

11:27 : 29/08/2025



RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com