• Kontakt
Saturday, May 31, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Raiffeisen Bank përfshihet në skandalin e pastrimit të parave ruse “Lavatriçja Troika”

16:03 : 06/03/2019
në AKTUALITET, EKONOMI, INVESTIGIME, KRYESORE

Biznesmenë rusë, disa prej të cilëve me lidhje të ngushta me Kremlinin kanë përdorur kompani offshore dhe firma personash, pa dijeninë e tyre, për të pastruar para në Evropë dhe SHBA. Ata kanë transferuar 5 miliardë euro në bankat perëndimore përmes një rrjeti kompanish guaskë.

Ky përfundim u arrit nga hetimi “Lavatriçja Troika” i kryer nga Projekti për Raportimin e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OÇRP) dhe nga disa media partnere.

Personi në qendër të skandalit është një armen i quajtur Reuben Vardanyan. Ai është një bankier i pasur, President, Drejtor Ekzekutiv dhe partneri kryesor i bankës Troika Dialog. Vardanyan pretendon se ai nuk kishte dijeni për çfarë po ndodhte, pavarësisht se në atë kohë drejtonte bankën.

Paratë u transferuan nga Rusia nëpërmjet bankës Troika Dialog drejt disa bankave të tjera, përfshi Raiffeisen Bank, Citigroup Bank dhe Deutsche Bank. Raiffeisen Bank aktualisht është banka më e madhe në Shqipëri, me mbi 60% të të gjitha depozitave në vend. Nuk dihet ende nëse llogaritë e shqiptarëve janë përdorur për të pastruar paratë e Lavatriçes Troika.

Skema e bankës Trika Dialog i mundësoi elitës ruse të shmangte sanksionet, të shmangte taksat, të bënte investime të fshehta dhe, natyrisht, të pastronte paratë nga krimi i organizuar dhe nga aktivitete të tjera të paligjshme.

Lexo edhe:

Depozitat në lekë në rënie për të dytin muaj radhazi

Rregullorja e re e bankës: Këmbim valutor mbi 1 mln lekë, vetëm nëpërmjet bankave

Banka thuhet edhe se ka furnizuar me para shumë miq të Presidentit Putin, duke përfshirë edhe kumbarin e njërit prej djemve të tij, i cili akuzohet se mban para në emër të tij.

Nga hulumtimi pritet të ketë lajme dhe rezultate të tjera mbi personat që kanë përfituar nga shumat e mëdha të parave, pasi janë bërë mbi 1.3 milionë transaksione bankare nga 238 mijë persona dhe kompani.

Paratë u përdorën më pas për të financuar festa luksoze, për të blerë jahte të mëdhenj, për të investuar në prona në Britaninë e Madhe dhe në Mal të Zi, madje edhe për t’i bërë dhurime fondacioneve të bamirësisë të menaxhuara nga Princi Çarls.

Identiteti i personave të pasur dhe të pushtetshëm të përfshirë në këtë skemë nuk dihet. Ato për të nënshkruar fatura dhe kontrata false kanë përdorur persona të cilët përdoreshin për të firmosur pa e pasur idenë se çfarë po bënin. Një ndër personat e përdorur, i cili kishte nënshkruar kontrata dhe marrëveshje huaje në miliona euro, u zbulua se ishte një punëtor i thjeshtë armen, që ende jeton në shtëpinë e prindërve të tij./Exit.al/

Etiketa: bankaraiffaisenruse

Lajme të lidhura

AKTUALITET

Depozitat në lekë në rënie për të dytin muaj radhazi

14:04 : 29/05/2025
AKTUALITET

Rregullorja e re e bankës: Këmbim valutor mbi 1 mln lekë, vetëm nëpërmjet bankave

21:16 : 27/05/2025
BOTA

Hakerat rusë shënjestrojnë kamerat e sigurisë në Rumani për t’i vëzhguar ndihmat për Ukrainën

10:10 : 24/05/2025
AKTUALITET

Kreditë për shtëpi, nga 1 korriku kufizohet vlera dhe afati i shlyerjes! Ja çfarë parashikon vendimi

09:47 : 22/05/2025
BOTA

Euro digjitale mund të hyjë në përdorim prej vitit 2026

20:55 : 18/05/2025
AKTUALITET

Familjet shqiptare po shmangin kreditë/ BSH: 55% e huave, nga burime joformale

19:30 : 18/05/2025
Para

Balluku vijon shkarkimet, ikën drejtori i ...

TË GJITHA

Miliardat kundër traditës, si vijnë PSG-ja dhe Interi në finalen e Champions League

16:38 : 31/05/2025

Studimi: Gjysma e botës përjetoi një muaj më shumë verë në vitin 2024

16:31 : 31/05/2025

Sulmuesi përshëndetet me Tiranën, largohet nga bardheblutë vetëm pas një sezoni

16:25 : 31/05/2025

Kultivim narkotikësh dhe dhunë në familje, ekstradohen nga Italia dhe Greqia 2 shqiptarë

16:17 : 31/05/2025

Gjermani/ Avioni rrëzohet mbi një ndërtesë, humb jetën piloti dhe një person tjetër

16:15 : 31/05/2025

Zyrtare/ Gasperini lë Atalantën pas 9 vitesh, pritet firma me Romën

16:11 : 31/05/2025

Në kërkim nga Gjermania për grup kriminal dhe mashtrim, kapet në Morinë 22-vjeçari

16:09 : 31/05/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com