• Kontakt
Friday, May 9, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Raiffeisen Bank përfshihet në skandalin e pastrimit të parave ruse “Lavatriçja Troika”

16:03 : 06/03/2019
në AKTUALITET, EKONOMI, INVESTIGIME, KRYESORE

Biznesmenë rusë, disa prej të cilëve me lidhje të ngushta me Kremlinin kanë përdorur kompani offshore dhe firma personash, pa dijeninë e tyre, për të pastruar para në Evropë dhe SHBA. Ata kanë transferuar 5 miliardë euro në bankat perëndimore përmes një rrjeti kompanish guaskë.

Ky përfundim u arrit nga hetimi “Lavatriçja Troika” i kryer nga Projekti për Raportimin e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OÇRP) dhe nga disa media partnere.

Personi në qendër të skandalit është një armen i quajtur Reuben Vardanyan. Ai është një bankier i pasur, President, Drejtor Ekzekutiv dhe partneri kryesor i bankës Troika Dialog. Vardanyan pretendon se ai nuk kishte dijeni për çfarë po ndodhte, pavarësisht se në atë kohë drejtonte bankën.

Paratë u transferuan nga Rusia nëpërmjet bankës Troika Dialog drejt disa bankave të tjera, përfshi Raiffeisen Bank, Citigroup Bank dhe Deutsche Bank. Raiffeisen Bank aktualisht është banka më e madhe në Shqipëri, me mbi 60% të të gjitha depozitave në vend. Nuk dihet ende nëse llogaritë e shqiptarëve janë përdorur për të pastruar paratë e Lavatriçes Troika.

Skema e bankës Trika Dialog i mundësoi elitës ruse të shmangte sanksionet, të shmangte taksat, të bënte investime të fshehta dhe, natyrisht, të pastronte paratë nga krimi i organizuar dhe nga aktivitete të tjera të paligjshme.

Lexo edhe:

Banka e Shqipërisë vendos tavan për kreditë e shtëpive, 85% për banesën e parë, 80% e dyta

Sektori bankar, a ka rrezik nga euforia?

Banka thuhet edhe se ka furnizuar me para shumë miq të Presidentit Putin, duke përfshirë edhe kumbarin e njërit prej djemve të tij, i cili akuzohet se mban para në emër të tij.

Nga hulumtimi pritet të ketë lajme dhe rezultate të tjera mbi personat që kanë përfituar nga shumat e mëdha të parave, pasi janë bërë mbi 1.3 milionë transaksione bankare nga 238 mijë persona dhe kompani.

Paratë u përdorën më pas për të financuar festa luksoze, për të blerë jahte të mëdhenj, për të investuar në prona në Britaninë e Madhe dhe në Mal të Zi, madje edhe për t’i bërë dhurime fondacioneve të bamirësisë të menaxhuara nga Princi Çarls.

Identiteti i personave të pasur dhe të pushtetshëm të përfshirë në këtë skemë nuk dihet. Ato për të nënshkruar fatura dhe kontrata false kanë përdorur persona të cilët përdoreshin për të firmosur pa e pasur idenë se çfarë po bënin. Një ndër personat e përdorur, i cili kishte nënshkruar kontrata dhe marrëveshje huaje në miliona euro, u zbulua se ishte një punëtor i thjeshtë armen, që ende jeton në shtëpinë e prindërve të tij./Exit.al/

Etiketa: bankaraiffaisenruse

Lajme të lidhura

AKTUALITET

Banka e Shqipërisë vendos tavan për kreditë e shtëpive, 85% për banesën e parë, 80% e dyta

09:37 : 08/05/2025
AKTUALITET

Sektori bankar, a ka rrezik nga euforia?

08:14 : 19/04/2025
BOTA

Banka “Reyl Intesa Sanpaolo” nën hetim për pastrim parash

18:30 : 09/04/2025
AKTUALITET

Bankat nën hetim për abuzime në tregun 16 milionë euro të sigurimit të jetës së debitorit

15:56 : 09/04/2025
AKTUALITET

950 mijë “kursimtarë” kanë zero lekë në banka, 4.5% e depozituesve kanë 58% të kursimeve totale

09:09 : 02/04/2025
BOTA

Kurti bie pre e komedianëve rusë, mendoi se po fliste me presidentin letonez: Grenell është gay!

17:03 : 26/03/2025
Para

Balluku vijon shkarkimet, ikën drejtori i ...

TË GJITHA

Horoskopi, e premte, 9 Maj 2025/ Lexoni parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

23:15 : 08/05/2025

Onkologjiku pa ilaçe/ Rama: E kemi transformuar nga infrastruktura, koncesionet janë sukses

23:11 : 08/05/2025

Manchester United-Tottenham, përballje angleze në finalen e Europa League

23:00 : 08/05/2025

Heqja e ‘Non-Gratas’ për Berishën, Nesho: DASH po vetëkorrigjon një padrejtësi

22:52 : 08/05/2025

Faktet me VIDEO/ Si Rama përdori administratën dhe nxënësit në mitingun e Fushë-Krujës

22:46 : 08/05/2025

“Non Grata” për Berishën, Koka: De facto ka rënë, ja kur bie edhe de jure

22:34 : 08/05/2025

Shehi: Partitë e vogla marrin 200 mijë vota

22:34 : 08/05/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com