Avokati Assaf Halkin, i njohur në Shqipëri me emrin Ismail Mulati ka regjistruar katër kompani përmes firmës ligjore panameze. Si kompania offshore e tij (kompani e themeluar jashtë vendit) është GFI Technologies.
Sipas hulumtimit që gazetarët kanë bërë të mundur del se kjo kompani ishte regjistruar në maj të vitit 2013 në ishullin e Anguilla në mënyrë që të investojë në kompanitë shqiptare të teknologjisë së lartë. Sipas të dhënave, Halkin është shtetas shqiptar i cili në vendin tonë njihet me emrin Ismail Mulati.
Ai së bashku me një firmë kanadeze të quajtur Global Fluids International S.A. janë pronarët e kompanisë.
Halkin nuk iu përgjigj një pyetjeje të medias që ka publikuar lajmin, “Haaretz” në lidhje me llojet e investimeve që kompania bën, nëse ka të tilla, por komentoi se “të gjitha të ardhurat e aksionerëve izraelit raportohen në organet tatimore izraelite”.
Si është regjistruar kompania
Për Haaretz ata shpjeguan se kompania ishte regjistruar me qëllim marrjen e huasë nga banka për të investuar në pasuri të paluajtshme në Evropë. Banka do t’i akordonte huanë vetëm një korporate. Ata shtuan se aktiviteti i kompanise është i regjistruar pranë zyres së taksave në Izrael.
Taksa e detyruar për aktivitetin në fjalë paguhet në Izrael. Një nga kompanitë offshore të regjistruara në Panama, GFI Albania, duket se është ajo që në mes të vitit 2013 fitoi në Shqipëri koncesionin e markimit të karburanteve.
GFI Albania, nëpërmjet një kontrate 10- vjeçare që kushton 150 milionë euro, duhej të ngjyroste naftën në përputhje me qëllimin e përdorimit, me synim eliminimin e abuzimit me cilësinë e destinacionit dhe në fund shmangien e taksave. Me këtë objektiv, asaj iu dha koncesioni në javët e fundit të qeverisë Berisha. Në këtë kohë ajo rezulton të jetë regjistruar edhe në Panama pranë kabinetit Mossack Fonseca.
“Panama Papers”, është një nga rrjedhjet më të mëdha të informacionit mbi të cilën gazetarët kanë hulumtuar. Bëhet fjalë për 11.5 milionë dokumente që datojnë nga viti 1977 deri në vitin 2015. Të dhënat janë përpunuar nga një ekip prej më shumë se 370 gazetarë nga 76 vende. Sipas informacioneve në këto dokumente, janë rreth 600 kompani izraelite dhe 850 aksionarë izraelit që kanë fshehur para në këtë parajsë fiskale.
