Miliona struktura ligjore të regjistruara në mënyrë të dyshimtë paraqesin rrezikun e pastrimit të parave ose evazionit të taksave dhe sanksioneve. Europa është shtëpia e miliona kompanive potencialisht boshe guaskë që mund të përdoren për të shmangur taksat ose sanksionet, ose për të pastruar para, tregojnë të dhënat e fundit.
Tani ligjvënësit e BE-së po shqetësohen që të bëhet më shumë kundër atyre strukturave të papuna korporative, të cilat potencialisht ofrojnë një arratisje nga taksat dhe sanksionet europiane kundër Rusisë. Të dhënat e fundit nga Moody’s tregojnë rreth 5 milionë kompani të dyshuara vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa BE-ja grumbullon afro 4 milionë me Francën dhe Qipron që kryesojnë paketën.
Firma analitike kërkuan qindra miliona kompani dhe individë për të kërkuar të dhëna të dyshimta, si mungesa e aktivitetit të biznesit dhe lidhjet me juridiksionet me rrezik të lartë dhe bëri disa gjetje të jashtëzakonshme. Mijëra drejtorë kompanish të listuara janë regjistruar në mënyrë të pabesueshme se janë nën pesë vjeç dhe një firmë belge drejtohet nga dikush mbi 900 vjeç, thuhet në raport.
Ndërsa gabime të tilla mund të jenë për shkak të gishtave të trashë në tastierë dhe jo aktivitetit të dyshimtë, ato tregojnë për probleme më të gjera. Është ndoshta një tregues i një sistemi që nuk është financuar gjithashtu, ose i një sistemi që nuk është aq sistematik sa mund të jetë.
Moody’s vë në dukje gjithashtu mungesën e burimeve në regjistrat zyrtarë si Shtëpia e Kompanive në Mbretërinë e Bashkuar, një mangësi që ishte “vetë shqetësuese, sepse është mënyra se si futesh në sistemin financiar”. Një pjesë e fajit mund të hidhet në këmbët e avokatëve dhe ndërmjetësve që ndihmojnë super të pasurit të fshehin pasurinë e tyre pas strukturave komplekse të korporatave, me pak rregulla dhe pak kontrolle.
Por gjërat mund të ndryshojnë, me rregullat e BE-së kundër pastrimit të parave të miratuara rishtazi që kërkojnë besimin dhe ofruesit e shërbimeve të kompanive të verifikojnë identitetin e klientëve ashtu siç bëjnë bankat. Autoriteti tatimor i Mbretërisë së Bashkuar HMRC gjithashtu ka filluar të gjobisë disa ndërmjetës për neglizhencë.
Por edhe ai është i habitur se përse disa të dhëna të kompanisë guaskë janë mjaft të rreme. Ka më shumë se 22,000 firma, adresa e regjistruar e të cilave është Piramidat e Mëdha në Egjipt. Disa argumentojnë se ka arsye legjitime për të krijuar kompani guaskë – të tilla si mbrojtja e pronësisë intelektuale të korporatave, ose për të strukturuar investimet e firmave të kapitalit privat.
Vlerësimi i dyshimtë i Mbretërisë së Bashkuar për kryesimin e tabelës së Moody’s mund të nënkuptojë se është vendi më tërheqës për pastruesit e parave – ose thjesht mund të pasqyrojë faktin se vendi është relativisht transparent me informacionin e tij.
Po kështu, është e natyrshme që një juridiksion i madh me shumë korporata do të prodhonte më shumë alarme. Nëse shikoni përqindjen e kompanive të regjistruara që ngrenë flamuj të kuq, dhe janë vende si Panamaja, Zvicra dhe Qiproja që kryesojnë paketën.
“Treguesi në vetvete është pikërisht ajo që thotë, është një tregues,” thotë Moody’s, duke shtuar se analistët duhet “të shikojnë njerëzit që qëndrojnë pas një kompanie guaskë … për të parë nëse ka shenja të tjera të aktivitetit të poshtër”. Por ligjvënësit e BE-së po bëjnë presion për veprim dhe duket se nuk shqetësohen për dëmin kolateral në një segment tregu që ata e shohin se ka pak vlerë.
Ligjet e reja të BE-së të propozuara nga komisioni në vitin 2021 i shohnin kompanitë me aktivitet të dyshimtë të privuar potencialisht nga përfitimet tatimore, bazuar në të ardhurat e tyre, aktivitetin ndërkufitar dhe qeverisjen. Direktiva Unshell, siç njihet, është një “instrument shumë i synuar duke prekur vetëm një pjesë të vogël të kompanive.
Por për të kaluar në ligj, propozimi ka nevojë për mbështetje unanime nga të 27 anëtarët e BE-së, duke përfshirë Luksemburgun, një qendër e madhe financiare të cilën komisioni e ka akuzuar për lehtësimin e planifikimit agresiv të taksave. Qeveritë e kanë zvarritur këtë çështje./SCAN
