• Kontakt
Saturday, August 30, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Megaoperacioni i Antimafias Italiane/ 46 të arrestuar, mes tyre edhe shqiptarë. Sekuestrohen tonelata marijuanë e mln €

12:11 : 17/10/2023
në AKTUALITET, KRONIKE

Një megaoperacion i Antimafias Italiane në bashkëpunim me Guardia di Finanza është ekzekutuar mëngjesin e sotëm mes Italisë e Spanjës.

Me urdhër të Prokurorisë së Milanos janë lëshuar 58 urdhër ndalime, 46 nën urdhër arrestimi, 33 në burg, 13 në arrest shtëpiak e 12 të shënuar në regjistrin e personave nën hetim.

Urdhër ndalimet janë kryer në territoret e provincës së Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania, Salerno e në Spanjë me akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës, riciklimit të parave të ardhura nga trafiku i drogës e mashtrim fiskal.

Grupi i narkotrafikantëve përbëhet nga shtetas italianë, spanjollë, shqiptarë e kinezë.

Lexo edhe:

Tentoi të kalonte kufirin me d*ogë në çantë, arrestohet 32-vjeçari në Morinë

Kapet një i ri me d*ogë në Itali, mediat ngrenë alarmin: Pse është shtuar kaq shumë numri i trafikantëve shqiptarë

Hetimet kanë dokumentuar trafikun e rreth 30 tonë marijuanë e hashash me vlerë fitimi rreth 42 milionë euro e një xhiro parash cash prej 26 milionë euro brenda një viti.

Hetimet zbardhën gjithashtu mekanizmin e mënyrës që ky grup narkotrafikant përdorte për të ricikluar paratë e përfituara nga biznesi i drogës.

Transferimi i parave e riciklimi i tyre në Spanjë kryhej përmes sistemeve bankare ilegale të menaxhuara nga shtetas kinezë që përdoreshin si qendra grumbullimi parash e që dërgoheshin në mënyrë të shpejtë, anonime, të pagjurmueshme e përmes një mekanizmi informal. Pronarët kinezë të aktiviteteve tregtare në Spanjë merrnin paratë përmes një interesi 1.5-2%  për çdo transfertë.

Për të individualizuar e pranuar shumën e parave që transferohej nga Italia e që vinte nga trafiku i drogës përdorej një kod njohje i bazuar në numrin serial të kartëmonedhës në prerjen më të vogël që dërgohej nga korrieri. Koincidenca mes numrit të serisë e numrit të komunikuar nga pika e referimit në Itali dokumentonte kryerjen e transfertës.

Hetimet kanë konstatuar gjithashtu se paratë e narkotrafikantëve të marra në zotërim nga tregtarët kinezë e që kapërcejnë dhjetëra miliona euro, “shiteshin”, pra investoheshin menjëherë në një tjetër organizim kriminal i përbërë nga sipërmarrës italianë me aktivitet në sektorin e çelikut e plastikës e që përmes faturave fiskale të paekzistueshme kryenin transferta bankare në Kinë, Hong Kong, Zvicër.

Kjo skemë mashtruese përmes faturave fiskale falso përdorej për të ricikluar në ekonominë legale paratë e biznesit të drogës.

E veçanta e këtij hetimi është se ka dokumentuar se si paratë e fitura nga trafiku i drogës përdoreshin nga evazorë fiskalë duke kryer një përzierje të krimit ekonomik me krimin ordinerë përmes fitimeve të paligjshme e me vlerë miliona euro.

Në zotërim të anëtarëve të këtij grupi narkotrafikantësh janë sekuestruar në Lombardi e në rajonet veriore italiane 10 kompani biznesi, 52 pasuri të patundshme e llogari bankare me vlerë financiare 9 milionë euro.

Etiketa: arrestdrogemafia

Lajme të lidhura

AKTUALITET

Tentoi të kalonte kufirin me d*ogë në çantë, arrestohet 32-vjeçari në Morinë

13:00 : 28/08/2025
AKTUALITET

Kapet një i ri me d*ogë në Itali, mediat ngrenë alarmin: Pse është shtuar kaq shumë numri i trafikantëve shqiptarë

10:20 : 28/08/2025
AKTUALITET

Gabimi i liderit u bë dera për policinë, zbulohet “Call Center”-i e d*ogës në Angli, 6 shqiptarë në pranga  

18:14 : 27/08/2025
AKTUALITET

Dy oficerët e SHISH në Elbasan rrihen me grushta brenda institucionit, dyshime për lidhje me rrjete d*oge

16:01 : 27/08/2025
AKTUALITET

I riu kapet me 2 kallashnikovë në tunelin e Murrizit, dyshohet se do t’i shiste tek grupet kriminale/ VIDEO

09:20 : 27/08/2025
AKTUALITET

Pjesë e një organizate kriminale, arrestohet 3 persona të kërkuar nga Italia për trafik droge/ EMRAT

08:50 : 27/08/2025
Para

Macron thirrje Serbisë: Është përgjegjësia e Vuçiçit që të dënojë sulmin në veri të Kosovës

TË GJITHA

Horoskopi ditor, 30 Gusht/ Zbulo çfarë parashikojnë yjet për secilën shenjë

23:02 : 29/08/2025

Merz paralajmëron se lufta në Ukrainë mund të zgjasë për muaj të tërë

22:55 : 29/08/2025

Një resort bie me tritol, një tjetër ngrihet me leje qeveritare; Kush ia ka vënë syrin Kepit të Rodonit?

22:42 : 29/08/2025

Spray dhe fishekë, Policia e Kosovës kontrollon shtëpinë e shtetases serbe për spiunazh

22:23 : 29/08/2025

Zjarr në një kanal të mbushur me mbeturina në Nikël, rrezikohen banesat

22:15 : 29/08/2025

Vlora pasi u dogj do të përmbytet? Bashkia apel qytetarëve: Mos i lini makinat në rrugë

21:53 : 29/08/2025

Tabaku: Rama nuk mund të sulmojë gjyqtarët e KLGJ, presioni është i papranueshëm

21:35 : 29/08/2025



RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com