Drejtori i Drejtorisë së Sigurisë së Atikës, gjeneral brigade Dimitris Davalos dhe përfaqësuesja e shtypit e Policisë Helenike, Constantia Dimoglidou, kanë dhënë detaje në lidhje me organizatën kriminale dhe anëtarët e së cilës ishin aktivë në kryerjen e mashtrimit elektronik.
Sipas tyre, gjashtë anëtarë të organizatës janë arrestuar dy ditë më parë në Zevgolatio të Korinthisë dhe në Zephyri të Atikës, ndërsa në të njëjtën kohë janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim edhe pesë persona të tjerë. Deri më tani janë zbardhur 262 raste, ndërsa anëtarët e organizatës kanë arritur të përfitojnë financiarisht të paligjshme prej 2.000.000 euro.
Ndaj tyre është ngritur një dosje sipas rastit për veprat penale të drejtimit dhe anëtarësimit në organizatë kriminale, mashtrimit dhe mashtrimit kompjuterik me bashkëpunim dhe avancim, falsifikim, akses të paligjshëm në sisteme apo të dhëna informacioni, si dhe shkelje të legjislacioni për parandalimin dhe ndalimin e pastrimit të parave.
Siç doli nga hetimi, të paktën nga fillimi i nëntorit të vitit 2021, anëtarët e saj u bashkuan dhe iu bashkuan organizatës kriminale, duke përdorur si qendër veprimi godinat në zonën e Zevgolatit, Korinthi. Në këto vende ata kishin instaluar një qendër telefonike operative, përmes së cilës bënin qindra telefonata në mbarë vendin në baza ditore, duke treguar këmbëngulje të veçantë deri në arritjen e qëllimit të tyre kriminal.
Ata tërhoqën interesin e viktimave të tyre të mundshme dhe iu afruan atyre, duke luajtur role të ndryshme si shitës, blerës apo klient, me “skenar” të projektuar posaçërisht..
-Pas qasjes fillestare, ata përdorën tre metodologji për të nxjerrë para:
– Në rastet e blerjes dhe shitjes së automjeteve, ata i bindnin viktimat e tyre të paguanin një paradhënie si “parapagesë” dhe më pas, duke pretenduar për arsye tatimore dhe kontabiliteti, kërkuan një shumë më të lartë, gjoja duke ofruar një çmim më të mirë për shkak të krijuar keqkuptim.
Nëse viktimat nuk dyshonin, ata do të krijonin një mashtrim të përpunuar, me një transfertë të supozuar të parave nga ana e tyre si lehtësi për blerësin, më pas do t’i hiqnin nga llogaria e tij bankare dhe do t’i dërgonin atij një faturë të supozuar të transfertës së parave nga një institucion tjetër bankar. Kështu blerësi, duke pasur parasysh se transferimi do të bëhej pas disa ditësh, vazhdoi nga ana e tij të paguante paratë që mendonte se i ishin kredituar më parë.
– Ata përdorën truke të ndryshme për nxjerrjen e informacionit bankar elektronik dhe aksesin në llogaritë bankare të viktimave të tyre, nëpërmjet internetit. Për shkak se këto truke nuk kishin gjithmonë sukses, ata zbuluan një mënyrë tjetër për të nxjerrë nga viktimat e tyre detajet e aplikacionit në internet të bankës specifike përmes procesit të automatizuar të rikuperimit të fjalëkalimit dhe përdorimit një herë.
– Përgatitën dhe u dërguan viktimave të tyre të mundshme mesazhe me tekst (SMS), të krijuara posaçërisht, të cilat dukej se vinin nga banka e tyre dhe përmbanin një lidhje hiperlink, e cila çonte në një mjedis të konfiguruar në mënyrë të përshtatshme, duke simuluar faqen origjinale të bankës, ku atyre iu kërkua të lidhen duke plotësuar emri i përdoruesit (emri i përdoruesit) dhe fjalëkalimi (fjalëkalimi).
Duke plotësuar të dhënat e tyre të hyrjes në e-banking, anëtarët e organizatës fituan akses të drejtpërdrejtë në llogaritë e tyre dhe vazhduan me transferimin e fondeve menjëherë.
Më tej, për të transferuar paratë që i zhvatnin viktimave, ata përdorën llogari bankare, të cilat i siguronin kundrejt një pagese nga personat, të ashtuquajturat mushka të parave, të cilët kanë nevojë financiare, me tarifën e tyre që varionte nga 200 deri në 500 euro. Në të njëjtën kohë, ata siguruan nëpërmjet mbajtësve të llogarisë se ishin aktivizuar limitet maksimale të tërheqjes të parashikuara nga institucionet bankare, në mënyrë që çdo llogari të përdorej në masën maksimale.
Gjithashtu, pas përfundimit të transaksionit, anëtarët e organizatës njoftuan përfituesit e mësipërm për llogaritë e përdorura, për të deklaruar humbjen ose vjedhjen e kartës bankare të lidhur me llogarinë.
Gjithashtu, në rastet kur ata kishin fituar në mënyrë të paligjshme llogarinë e një viktime, e cila nuk kishte fonde, do ta bënin atë një “stop-over” për transferimin e parave nga mashtrimet e tjera online.
Me përfundimin e tërheqjes-heqjes së shumave të parave nga viktimat e tyre të mundshëm, ata kanë njoftuar anëtarët, të cilët kishin për detyrë të tërheqin paratë nga bankomatet. dhe menjëherë kanë kryer tërheqjet, duke marrë masa mbrojtëse (maska, kapuç, etj.).
Masat e tjera mbrojtëse që ata përdorën ishin ruajtja e anonimitetit të tyre përmes llogarive false në media të ndryshme sociale dhe aplikacione të internetit, ndërsa për komunikimin me viktimat e tyre, si dhe me njëri-tjetrin, përdornin ekskluzivisht lidhje “biznesi” (Ghostnumbers) të lëshuara për palë të treta ose shtetas të huaj (burra kashte), si dhe aplikacione për mesazhe online.
Vlen të theksohet se në kuadër të masave mbrojtëse të ndërmarra nga organizata për të mos zbardhur aktivitetin e saj, ata kanë komunikuar me fjalë – fraza të koduara dhe një dialekt karakteristik, ndërsa siç është konstatuar janë përdorur 48 aparate celulare dhe 153. lidhjet telefonike.
Në kuadër të hetimeve të kryera në zonën më të gjerë të Zeugolatio në Korinth dhe në Zefyri Attica, u gjetën dhe u konfiskuan:
-numri i kartave bankare dhe dokumenteve,
-numri i kartave SIM të telefonit,
-shumë pajisje elektronike,
-4 makina të kompanisë së organizatës,
-shuma prej 4500 euro,
-kartat e anëtarësimit të lojërave,
-një mori xhevahiresh dhe
-monitorimi i qarkut të mbyllur.
Të arrestuarit janë dërguar në prokurorinë kompetente, ndërsa hetimet për identifikimin e anëtarëve të tjerë apo rastet e mashtrimit vijojnë.
