Dubai nuk njihet vetëm si parajsë pushimesh, apo si qendra financiare e Lindjes së Mesme, por konsiderohet edhe si një parajsë fiskale.
Një rrjedhje e të dhënave të pronave në Dubai ka ekspozuar se sa të huaj kanë shpenzuar paratë e tyre në apartamente dhe vila atje, duke e ekspozuar si një destinacion kryesor për për pastrimin e parave, shpesh përmes pasurive të paluajtshme.
Dubai është një nga juridiksionet më sekrete në botë jashtë vendit, kryesisht për shkak të mungesës së transparencës financiare, sipas Rrjetit të Drejtësisë së Taksave.
Të dhënat, të cilat datojnë nga viti 2020, janë marrë nga Qendra për Studime të Avancuara të Mbrojtjes (C4ADS), një organizatë jofitimprurëse me qendër në Uashington, DC, që hulumton krimin dhe konfliktet ndërkombëtare.
Më pas ajo u nda me njësinë financiare norvegjeze E24, e cila koordinoi një hetim mbi pasuritë e paluajtshme.
Sipas databazës, janë 17 pronarë shqiptarë të 19 kompanive “offshore” në Dubai.
Vlera e investimit është rreth 7 milionë dollarë, ndërsa emrat e personave të cilët janë të përfshirë në këto kompani, nuk janë bërë të ditur.
Databaza nuk jep asnjë informacion as lidhur me emrat e kompanive.
Mediat apo gazetarë të huaj kanë identifikuar shumë pronarë të pasurive të paluajtshme në Dubai, të cilët janë akuzuar ose dënuar për krime ose janë nën sanksione ndërkombëtare. Të tjerët janë zyrtarë publikë, pronësia e të cilëve mbi pronat e shtrenjta është e vështirë të përballohet me të ardhurat e tyre të njohura.
Ato përfshijnë më shumë se 100 anëtarë të elitës politike të Rusisë, zyrtarë publikë ose biznesmenë pranë Kremlinit, si dhe dhjetëra evropianë të implikuar në pastrim parash dhe korrupsion.
Mes figurave të shquara që zotërojnë pasuri të patundshme të Dubait janë Ruslan Baisarov, një biznesmen rus i afërt me diktatorin çeçen Ramzan Kadyrov, dhe Aleksandër Borodai, një anëtar i sanksionuar i Dumës ruse i njohur për t’u bërë “kryeministër” i Republikës Popullore të vetëshpallur Donetsk gjatë pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2014.
Rusët e tjerë me pronat e Dubait përfshijnë Roman Lyabikhov, një ligjvënës i sanksionuar nga SHBA nga Partia Komuniste, dhe Dimitri Rybolovlev, një oligark polemik.
Midis evropianëve është Daniel Kinahan, kreu i dyshuar i një grupi kriminal irlandez të përfshirë në trafikun e kokainës dhe krime të tjera. Ai është i njohur si me qendër në Dubai, dhe u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar.
Një tjetër është shtetasi çek Tibor Bokor, drejtori ekzekutiv i një shkëmbimi kriptovalutash që u sanksionua nga Departamenti i Thesarit të SHBA-së vitin e kaluar për mundësimin e kriminelëve që kishin marrë para nëpërmjet një siguri për të transmetuar të ardhurat e tyre të paligjshme.
Miroslav Výboh, një i arratisur sllovak nga akuzat e korrupsionit, është një tjetër kriminel i dyshuar i cili është listuar si pronar i pronës së patundshme të Dubait. Ai besohet se fshihet në emirat.
Baisarov, Borodai, Bokor dhe Lyabikhov nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Një avokat për Výboh konfirmoi pronësinë e tij në një apartament në Dubai.
Prania e këtyre individëve në regjistrat e tregut të pasurive të patundshme të Dubait nxjerr në pah rrezikun që kërkesat në pasuritë e paluajtshme dhe qasja e “pak pyetjeve të bëra” për burimin e të ardhurave, bën të mundur që shifrat e dyshimta ta përdorin atë si një shtëpi larg shtëpisë, një vend për të pastruar fitimet e tyre të paligjshme nëpërmjet pasurive të patundshme, ose thjesht për të ruajtur pasurinë e tyre.
“Prona e patundshme është unike kur vjen puna te pastrimi i parave sepse ndryshe nga çdo formë tjetër e pastrimit të parave, ju në fakt mund të jetoni dhe të bëni biznes nëpërmjet pastrimit të parave tuaj”, tha Jodi Vittori, një profesor në Universitetin Xhorxhtaun dhe ekspert në financat e paligjshme.
