• Kontakt
Wednesday, July 2, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Zbulohet në Shqipëri skema piramidale nga një bankë në Holandë

20:22 : 17/04/2022
në AKTUALITET, EKONOMI, KRONIKE

Holanda ka njoftuar autoritetet shqiptare se ka dyshime se disa shtetas janë përfshire në skemën Ponzi, thënë ndryshe skemat piramidale.

Për këtë arsye ky vend ka kthyer pas disa fonde që i përkasin një shtetasi, nën dyshimet se janë para që janë të ardhura nga skemat mashtruese.

Siç bëjnë me dije burimet e sigurta të Top Channel pranë drejtorisë së parandalimit e pastrimit të parave, pak ditë më parë është lëshuar një urdhër bllokimi i përkohshëm i llogarive nën emrin e shtetases B.B. 31 vjeçe. Por së bashku me të, zbulohet edhe emri i bashkëpunëtorit të saj, shtetasit Vaid Tarja i hetuar në qytetin e Elbasanit për mashtrim tatimor dhe përvetësimin e 3.7 milionë dollarëve.

Teksa apeli e ka shpallur fajtor dhe dënuar me 3 vite burgim 40-vjeçarin, së bashku me një person të tretë, të dyshuarit rezultojnë në marrëdhënie të dyshimtë dhe të paqartë ekonomike. Tarja, që sipas prokurorisë më herët ka administruar 3 kompani në fushën e minerareve dhe te mbledhjes së inerteve, është zbuluar pasi ka dërguar transferta nga Holanda duke i përshkruar si borxh.

Por në datën 29 mars 2022, banka dërguese në Hollandë ka kërkuar kthimin mbrapsht me nënshkrimin se këto shuma e kanë origjinën nga një skemë mashtrimi Ponzi.

Lexo edhe:

Dhunonte psikologjikisht dhe fizikisht bashkëshorten, arrestohet 48-vjeçari në Kukës

BE-ja propozon reduktim prej 90% të gazrave serrë deri më 2040

Aktualisht, Tarja është nën hetim edhe për pastrim parash. Banka dërguese e fondeve sipas burimeve sinjalizon mbi rolin e këtyre personave. Për secilin prej tyre përshkruhet aktiviteti që nga kazinotë deri te mirëmbajtja e rrjeteve sociale dhe siç bëhet me dije paraprakisht qëllimi real i këtyre transaksioneve mund të jetë injektim i fondeve në vend.

Lajme të lidhura

AKTUALITET

Dhunonte psikologjikisht dhe fizikisht bashkëshorten, arrestohet 48-vjeçari në Kukës

15:05 : 02/07/2025
BOTA

BE-ja propozon reduktim prej 90% të gazrave serrë deri më 2040

15:02 : 02/07/2025
AKTUALITET

Qeveria asnjë subvencion për fermerët, Rama gjen “fajtorin” tek kryebashkiakët e tij: Bëni kthesë!

14:57 : 02/07/2025
BOTA

Komisioni Evropian thirrje vendeve të BE: Reduktoni ndotjen nga gazrat serë me 90% deri në vitin 2040

14:51 : 02/07/2025
AKTUALITET

Theu arrestin e shtëpisë dhe kanosi me thikë një qytetar, arrestohet 36-vjeçari në Vlorë

14:49 : 02/07/2025
AKTUALITET

Thatësirat dhe mungesa e ujit për vaditje po kërcënojnë sigurinë ushqimore

14:41 : 02/07/2025
Para
Foto: FSHF.org

Kategoria Superiore/ Zbulohet axhenda e javës së 30-t, ja të gjitha përballjet

TË GJITHA

Dhunonte psikologjikisht dhe fizikisht bashkëshorten, arrestohet 48-vjeçari në Kukës

15:05 : 02/07/2025

BE-ja propozon reduktim prej 90% të gazrave serrë deri më 2040

15:02 : 02/07/2025

Qeveria asnjë subvencion për fermerët, Rama gjen “fajtorin” tek kryebashkiakët e tij: Bëni kthesë!

14:57 : 02/07/2025

Komisioni Evropian thirrje vendeve të BE: Reduktoni ndotjen nga gazrat serë me 90% deri në vitin 2040

14:51 : 02/07/2025

Theu arrestin e shtëpisë dhe kanosi me thikë një qytetar, arrestohet 36-vjeçari në Vlorë

14:49 : 02/07/2025

Thatësirat dhe mungesa e ujit për vaditje po kërcënojnë sigurinë ushqimore

14:41 : 02/07/2025

Kujdes! Pse nuk duhet të karikoni telefonin nën jastëk

14:35 : 02/07/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com