Një skandal i përmasave të mëdha është denoncuar nga mediat ndërkombëtare lidhur me funksionimin e një skeme financiare mashtrimi me qendër në Kiev, por që operon në disa shtete të Europës Lindore dhe Qendrore, përfshi edhe Shqipërinë.
Bëhet fjalë për “Milton Group”. Referuar një investigimi të kryer nga disa prej mediave ndërkombëtare, pasi një prej punonjësve të kompanisë në fjalë vendosi të bashkëpunojë me autoritet suedeze, në Shqipëri del emri i Armant Josifit.
Sipas zëdhënëses së PD-së, Ina Zhupa, e cila i referohet investigimit të kryer nga mediat ndërkombëtare, Josifi është ortaku i Olsi Ramës dhe njëkohesisht këshilltari i Olta Xhaçkës
“Nuk është hera e parë që Shqipëria falë ortakërive, miqësive, kushërinjve, bashkëpunëtorëve të Rames të citohet në mediat botërore për krime, drogë, mashtrime!
“Mashtrimi multi-milionësh i kompanisë së call center-ave, në Tiranë administrohet nga Josifi thotë investigimi i publikuar në mediat prestigjioze.
Bëhet fjalë për kompaninë Milton Group me bazë në Kiev, kryeqyteti i Ukrainës qe merret me mashtrimin me kriptomonedhat. Qytetarë nga Evropa dhe shtete të tjera jo-evropiane kanë rënë pre e një skeme mashtruese duke humbur edhe deri në 40 mijë euro një person. Atyre u premtohej rritje e investimit të tyre por kjo skemë mashtruese gjigante i ka siguruar Milton Group një fitim prej 70 milionë dollarësh.
Disa prej mediave ndërkombëtare, që kanë publikuar skandalin, si La Stampa dhe El Confidencial japin detaje interesante sa i përket operimit të Milton Group në Shqipëri. Ky call center në vendin tonë menaxhohet nga Amant Josifi, këshilltar në Ministrinë e Mbrojtjes, i cili perfshihet ne investigim edhe si ortaku i vellait te kryeministrit shqiptar Edi Rama. Josifi ka qene ortaku i Olsi Rames ne Pegasus Communication”, shkruan Zhupa, referuar artikujve të botuar në mediat ndërkombëtare.
Skema e mashtrimit
Llogaritë e mia janë boshatisur, ndjehem budalla. Më është dashur të kërkoj nga fëmijët e mi para për të mbijetuar”, thotë Miquel Langa.
Ky banor 74-vjeçar, në pension, në një qytet në Tarragona ngec në grepin e një skeme që operon nga Kievi dhe simulon investimet financiare në internet, sipas një ish-punonjësi.
Kështu nis artikulli i “El Cofidencial” për një nga skemat mashtruese ndërkombëtare.
Langa thotë se iu grabitën më shumë se 11,000 euro. Ai raporton se së pari ka investuar 4,000 dhe kur ai kërkoi t’i rikuperonte ato, atij iu hoq nga llogaria e tij një shifër prej më shumë se 7,000 eurosh me programe kompjuterike me qasje të largët që ishin instaluar në telefonin e tij.
Paratë fluturuan në një vend të panjohur deri sot. Më në fund, një avokat i rremë ofroi të shpëtojë paratë e tij për 250 euro. i frikësuar, Langa transferoi vetëm 100 euro. Ai ‘avokat’ punon në të njëjtën zyrë si ndërmjetësit që e kishin mashtruar më parë, sipas dëshmisë së ankuesit që punonte në atë kompani.
Miquel Langa është relativisht me fat, pasi qindra të tjerë kanë humbur shumë më tepër, madje deri në gjysëm milionë euro.
Këta njerëz pretendojnë se janë viktima të platformave të investimeve që i përkasin një firme të quajtur Milton Group, në pronësi të shtetasve me një pasaportë izraelite që kanë lidhje biznesi me zyrtarë të vjetër dhe politikanë nga vende të ndryshme të Evropës Lindore.
Zyrat e saj janë të vendosura në Mandarin Plaza, një qendër tregtare ku janë përqëndruar dyqanet luksoze në Kiev.
Punonjësit e saj janë të specializuar në komunikimin verbal, bindjen dhe aftësitë shoqërore për të mashtruar njerëzit e cenueshëm (pensionistë, emigrantë, njerëz në nevojë), sipas denoncuesve.
Ata janë të ndarë në katër seksione sipas gjuhëve që zotërojnë: Rusisht, Anglisht, Italisht dhe Spanjisht. Ata nuk janë ndërmjetës, ekspertë financiarë ose avokatë, ashtu si u paraqiten viktimave të tyre. As emrat e tyre dhe as fotografitë e tyre, të njerëzve elegantë dhe të bukur, nuk janë të vërteta.
Punëtorët e Milton Groups do t’i përkushtoheshin zbrazjes së llogarive të mijëra investitorëve në Spanjë dhe vendet e tjera evropiane, sipas raportit të gazetarëve.
Ato gjithashtu veprojnë në një masë më të vogël në kontinentet e tjera si Azia dhe Amerika. Ata e bëjnë atë përmes telefonit, postave elektronike dhe ËhatsApp.
Faktet e raportuara paraqesin një pjesë të gjetjeve nga gazetarët e 24 vendeve, që kanë hetuar këtë mashtrim global. Puna filloi pasi gazeta suedeze ‘Dagens Nyheter’ mori një seri dokumentesh të brendshme nga selia ukrainase e Grupit Milton përmes një kallëzuesi. Ai pastaj i ndau me Projektin e Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP), El Confidencial, ‘The Guardian’, Miami Herald dhe 22 media të tjera.
Ankuesi – le ta quajmë atë “Alexey” – arriti disa ditë më parë në Suedi, ku ai bashkëpunoi me policinë dhe drejtësinë si një dëshmitar i mbrojtur. Para se të mbërrinte në vendin skandinav nga Kievi, ai kishte bashkëpunuar me disa gazetarë investigativë.
Organet e policisë kombëtare dhe Europol e kanë shumë të vështirë përndjekjen dhe çmontimin e këtyre organizatave, sepse ato veprojnë në vende të tilla si Shqipëri, Ukrainë, Bullgari, Maqedoni, Qipro, ku autoritetet nuk veprojnë me zell. Ndjekja është e vështirë sepse pasi marrin paratë nga gjoja skema ata e drejtojnë atë në bankat bashkëpunuese dhe e fshehin atë pas shoqërive në parajsat e taksave si ishujt Marshall, Bermuda ose Saint Vincent dhe Grenadines, sipas analizës së bërë nga organet e policisë nga vende të ndryshme.
Një “qendër telefonike” e vetme e Tiranës po faturon rreth 10 milion euro në javë, të gjitha para të pastra, sipas burimeve të policisë në Spanjë.
Kjo gazetë nuk ka qenë në gjendje të specifikojë nëse ajo qendër specifike e thirrjeve i përket Milton Group ose një organizate tjetër. Europol është shumë i rezervuar kur bëhet fjalë për të folur për këto grupe, por njeh rrezikun e madh që ata paraqesin për qytetarët evropianë. Europol siguron El Confidencial se “ky lloj mashtrimi është shumë fitimprurës” dhe se “një hetim i vetëm zbuloi se një grup i vetëm kriminal i organizuar kishte gjeneruar rreth 3,000 milion euro” brenda disa viteve.
Në Spanjë, Komisioni Kombëtar i Tregut të Sigurimeve (CNMV) është përgjegjës për monitorimin e skemave financiare siç është Milton Group. Në dhjetë vitet e fundit, CNMV ka lëshuar më shumë se 500 paralajmërime në lidhje me këto skema financiare. Ajo bashkëpunon ndërkombëtarisht me organizata të tilla si Autoriteti Evropian i Sigurimeve dhe Tregjeve (ESMA) dhe Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Sigurimeve (IOSCO) për të koordinuar alarmet e lëshuara nga organet mbikëqyrëse.
