• Kontakt
Wednesday, October 1, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

Jepet alarmi/ Kujdes, mos ju mashtrojnë me transferta bankare, ka raste me …

08:17 : 05/08/2019
në AKTUALITET, EKONOMI

Rastet e mashtrimit të individëve apo bizneseve që mashtrohen nga individë të panjohur për të devijuar transfertat bankare për llogari të këtyre të fundit janë shtuar së fundmi në vend.

Në kuadër të parandalimit dhe informimit, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka dhënë detaje për mënyrën sesi funksionojnë këto tipologji dhe çfarë duhet të kenë parasysh bizneset dhe individët që të mos bien pre e mashtrimeve.

“Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, në funksion të përmirësimit të vazhdueshëm të sistemit parandalues në vend, informon subjektet e ligjit, individët dhe personat juridikë në vend se kohët e fundit konstatohet një rritje e rasteve të mashtrimeve me tipologji kryesisht të ndërhyrjes nëpërmjet komunikimeve elektronike të disa individëve/personave juridikë (klient banke) nga individë të panjohur, me qëllim devijimin e transfertave bankare në llogari të personave të përfshirë në mashtrim.

Nëpërmjet ndërhyrjeve të jashtëligjshme në postën elektronike të klientëve të bankës, këta të fundit udhëzohen me pretekste të ndryshme (auditimi, probleme me organet fiskale) që të ndryshojnë të dhënat e përdorura për transfertat (nr. i IBAN) duke u paraqitur si përfaqësues legjitimë të kompanive, me të cilët ata kanë marrëdhënie biznesi në nivel ndërkombëtar.

Në këto raste, klienti e merr të mirëqenë këtë mesazh dhe kryen pagesën në një llogari tjetër bankare, e cila kontrollohet nga personat e përfshirë në këtë aktivitet të jashtëligjshëm. Në momentin kur klienti kontakton me kompaninë përkatëse (për arsye të ndryshme si mosdorëzim malli etj.) kupton që ka qenë viktimë mashtrimi, pa pasur mundësi rikuperimi të fondeve pasi ato tërhiqen menjëherë nga mashtruesit.

Lexo edhe:

Itali/ Dy të vdekur pas rrëzimit të një avioni ushtarak pranë Parkut Kombëtar Circeo

Ra në një enë me ujë të nxehtë, përfundon në spital 2-vjeçarja. Ndodhej në banesat sociale

Këto skema mashtrimi kanë prekur individë dhe biznese në vendin tonë, të cilët kanë pësuar humbje në vlera të konsiderueshme monetare dhe në këtë kontekst sa herë që konstatohen ndryshime në rrjedhën normale të procesit të pagesave në nivel ndërkombëtare, është e nevojshme që të ketë një komunikim paraprak (me telefon, faks, email) me kompanitë partnere për t’u siguruar që ndryshimet janë bërë për arsye legjitime dhe miratohen prej tyre paraprakisht, përpara se të vijohet me transferimin e vlerave monetare” thuhet në sqarimin e DPPPP.

Kjo është hera e parë pas shumë kohësh që kjo drejtori bën një sqarim të tillë publik dhe thirrje për kujdes të individëve dhe bizneseve. Edhe tipologjia e mashtrimeve duket të jetë e re, ndërkohë që më herët, në raportin e saj vjetor të vitit 2018, kjo drejtori publikoi një seri tipologjish të tjera. /Monitor/

Lajme të lidhura

BOTA

Itali/ Dy të vdekur pas rrëzimit të një avioni ushtarak pranë Parkut Kombëtar Circeo

13:18 : 01/10/2025
AKTUALITET

Ra në një enë me ujë të nxehtë, përfundon në spital 2-vjeçarja. Ndodhej në banesat sociale

13:04 : 01/10/2025
SHOW BIZ

U kap me drogë, Buta kërkon lirimin nga paraburgimi: Kam familjen për të mbajtur

12:55 : 01/10/2025
AKTUALITET

Rama e shkarkoi, Veliaj: Jam më i fortë se kurrë në betejën me të ligën

12:49 : 01/10/2025
AKTUALITET

Berisha në Strasburg: Qeveria shqiptare e lidhur me kartelet e drogës! Rama e ndjen veten sheik

12:44 : 01/10/2025
AKTUALITET

Grabitja e 4.6 mln € në Rinas/ Gjykata e Lartë lë në fuqi dënimin me 122 vite burg për 7 anëtarët e grupit

12:37 : 01/10/2025
Para

Limiti ditor i arkës do të bëhet 50 mijë lekë, bankat rrisin kostot e transaksioneve në cash

TË GJITHA

Itali/ Dy të vdekur pas rrëzimit të një avioni ushtarak pranë Parkut Kombëtar Circeo

13:18 : 01/10/2025

Ra në një enë me ujë të nxehtë, përfundon në spital 2-vjeçarja. Ndodhej në banesat sociale

13:04 : 01/10/2025

U kap me drogë, Buta kërkon lirimin nga paraburgimi: Kam familjen për të mbajtur

12:55 : 01/10/2025

Rama e shkarkoi, Veliaj: Jam më i fortë se kurrë në betejën me të ligën

12:49 : 01/10/2025

Berisha në Strasburg: Qeveria shqiptare e lidhur me kartelet e drogës! Rama e ndjen veten sheik

12:44 : 01/10/2025

Grabitja e 4.6 mln € në Rinas/ Gjykata e Lartë lë në fuqi dënimin me 122 vite burg për 7 anëtarët e grupit

12:37 : 01/10/2025

Nën hetim disiplinor, ILD kërkon uljen e përkohshme të pagës së gjyqtarit Shkëlzen Liçaj

12:30 : 01/10/2025



RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: [email protected]

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com