• Kontakt
Tuesday, July 22, 2025
BoldNews.al

Nuk ka rezultat
View All Result
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025
BoldNews.al
Fillimi AKTUALITET

45 dyqane dhe apartamente, kush është fajdexhiu që alarmoi institucionet

11:05 : 03/04/2019
në AKTUALITET, EKONOMI

Drejtoria e Paranadalimit të Pastrimit të Parave ka publikuar raportin për vitin 2018, në të cilin janë paraqitur edhe pesë tipologji të ndryshme, përmes të cilave dyshohet se janë pastruar para në Shqipëri.

Nga transfertat e dyshimta nga individë që nuk bëjnë asnjë punë apo nuk kanë asnjë biznes, e deri tek shkëmbimet me shuma të mëdha. Këto janë disa nga sjelljet që kanë ndezur sinjalin e kuq të kësaj drejtorie, të cilat më pas janë verifikuar.

Mes emrave të verifikuar gjendet edhe një person që dyshohet se jep shuma të konsiderueshme me fajde. Paratë e përfituara nga ky aktivitet ai dyshohet se i ka investuar në pasuri të paluajtshme.

Drejtoria ka verifikuar dhe ka gjetur se ai ka blerë 45 apartamente dhe njësi tregtare brenda një periudhe shumë të shkurtër, dhe vlera totale e tyre shkon 1.5 milin euro.

TIPOLOGJI 2

Lexo edhe:

Triumf me përmbysje, Ballkani i Orges Shehit mposht skuadrën malteze dhe i afrohet kualifikimit

Plagoset me thikë një 27-vjeçar në Vlorë

Qarkullim i shumave të dyshimta në sistemin bankar

Shtetasi A zotëron llogari personale në një bankë të nivelit të dytë, në disa monedha. Ky individ vihet re të jetë shumë aktiv dhe në llogaritë e hapura në emër të fëmijëve të tij të mitur.

Përgjatë një periudhe disa vjeçare ka kredituar në llogaritë e tij në vlera të larta (mbi 1 milion EURO). Sipas të dhënave të deklaruara në bankë, shtetasi ushtron një profesion që nuk justifikon akumulimin e këtyre fondeve.

Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se:

shtetasi A rezulton të ketë nënshkruar ndër vite, rreth 45 akte noteriale për shitblerje pasurish të paluajtshme, në të cilat kryesisht figuron në cilësinë e palës blerëse/porositëse.

vlera e pasurive të paluatjshme të blera prej tij rezulton të jetë rreth 1.5 milion EURO.

shtetasi A rezulton gjithashtu të ketë dhe disa raportime të kontratave për dhënie hua në vlera të konsiderueshme monetare.

nga të dhënat e QKB, shtetasi A nuk rezulton të ushtrojë veprimtari ekonomike, por përveç profesionit të deklaruar, dyshohet se ushtron aktivitetin e shit-blerjes së makinave dhe huadhënie me interesa të larta. Informacioni është dërguar për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit.

Lajme të lidhura

SPORT

Triumf me përmbysje, Ballkani i Orges Shehit mposht skuadrën malteze dhe i afrohet kualifikimit

22:37 : 22/07/2025
AKTUALITET

Plagoset me thikë një 27-vjeçar në Vlorë

22:32 : 22/07/2025
AKTUALITET

Plagoset me thikë një 27-vjeçar në Vlorë

22:31 : 22/07/2025
BOTA

I zhdukur pas uraganit Harvey, qeni gjendet 8 vjet më vonë 480 km larg shtëpisë

22:25 : 22/07/2025
AKTUALITET

Denoncimi/ Ish-policët e burgut të Reçit prej muajsh pa “pagesë kalimtare”

22:20 : 22/07/2025
AKTUALITET

“Ekonomia shqiptare në rrugë të rrezikshme”, Shehu: 90% e parave të pista përfundojnë në ndërtim

22:14 : 22/07/2025
Para

VIDEO/ Fermerët i derdhin qumështin Ramës …

TË GJITHA

Triumf me përmbysje, Ballkani i Orges Shehit mposht skuadrën malteze dhe i afrohet kualifikimit

22:37 : 22/07/2025

Plagoset me thikë një 27-vjeçar në Vlorë

22:32 : 22/07/2025

Plagoset me thikë një 27-vjeçar në Vlorë

22:31 : 22/07/2025

I zhdukur pas uraganit Harvey, qeni gjendet 8 vjet më vonë 480 km larg shtëpisë

22:25 : 22/07/2025

Denoncimi/ Ish-policët e burgut të Reçit prej muajsh pa “pagesë kalimtare”

22:20 : 22/07/2025

“Ekonomia shqiptare në rrugë të rrezikshme”, Shehu: 90% e parave të pista përfundojnë në ndërtim

22:14 : 22/07/2025

Kualifikueset e Champions/ Shkëndija arrin rezultat historik, mposht Steauan e Bukureshtit

22:04 : 22/07/2025


RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto: boldnews.al@gmail.com

NA NDIQ

  • Kontakt

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com

  • KRYESORE
  • INVESTIGIME
  • OP-ED
  • VETTING
  • AKTUALITET
  • POLITIKE
  • SPORT
    • Euro 2024
  • TE TJERA
    • PRIVACY POLICY
    • KONTAKT
    • EKONOMI
    • SHENDETI
    • SHOW BIZ
    • KULTURE
    • POLITIKE
    • KRONIKE
    • TEKNOLOGJI
    • VIDEOT KRYESORE TE DITES
    • VIDEO
    • BOLD BLOG
    • FOTOGRAFI
    • HOROSKOPI
    • NDRYSHE
    • RAJONI
    • BOTA
    • SOCIALE
  • ZGJEDHJE 2025

2025 Boldnews Dev By Techzero1.com